會議管理制度

時間：2025-04-01 10:45:51 管理制度我要投稿

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會議管理制度【匯編15篇】

　　在現(xiàn)實社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編整理的會議管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

會議管理制度【匯編15篇】

會議管理制度1

　　為切實改進領導作風和工作方法，規(guī)范會議內(nèi)容和程序，提高工作效率，加強對工作的安排部署，加大對工作落實的監(jiān)督檢查力度，根據(jù)公司精細化管理要求，特制訂該制度。

　　第一條會議原則

　　會議是解決問題、安排部署工作、有效溝通的重要方式，召開會議應堅持確實根據(jù)工作需要確定是否召開會議，會議應做好充分準備、要注重會議質(zhì)量、提高會議效率等原則。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司及各部門的工作會議和專業(yè)會議，如公司班子會議、公司行政辦公會議、部門例會等。

　　第三條公司班子會議

　　公司班子會議原則上每月召開一次，也可根據(jù)工作需要，由一名班子成員提議召開。

　　公司班子會議是進行集體決策的重要會議。由公司總經(jīng)理主持召開。公司副總經(jīng)理、總會計師和公司秘書參加，必要時可通知有關部門負責人列席。

　　會議的主要任務：

　�。ㄒ唬⿲W習貫徹落實上級決議、決定和批示；

　　（二）討論和決定公司工作中的重大問題，研究確定全公司經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃；

　　（三）按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免、調(diào)動、培養(yǎng)和管理；

　�。ㄋ模┭芯恐朴喒緝�(nèi)部機構(gòu)設置和重要管理制度；

　�。ㄎ澹┯懻摏Q定各部門請示公司領導的重要事項；

　�。┭芯科渌枰景嘧訒h審議的`重大問題。

　　公司班子會議事規(guī)則是集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定。

　　第四條公司行政辦公會議

　　公司行政辦公會是傳達上級重要精神，通報公司工作情況，討論公司日常問題的會議。

　　會議原則上每兩周召開一次，一般定在當月第一周和第三周（星期三上午8：30）召開，特殊情況需要延期或提前召開的由公司辦公室事先通知。

　　會議由公司總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理主持召開，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各單位（部門）主要負責人參加。會議的主要任務：

　�。ㄒ唬﹤鬟_學習上級重要文件精神，傳達貫徹上級重要會議精神；

　�。ǘ┓治龉窘�(jīng)營狀況，互通工作情況，安排部署近期工作；

　�。ㄈ└鲉挝唬ú块T）匯報前兩周工作完成情況，包括細化分解明確的工作內(nèi)容；重要工作的起始和節(jié)點；領導交辦的重要事項完成情況；代表公司參加重要會議的主要精神（經(jīng)分管領導同意需要傳達的）、突發(fā)事件、需要多個部門協(xié)調(diào)解決的問題等。

　�。ㄋ模┯懻�、完善公司行政辦公會重要決策和工作部署。

　　公司行政辦公會議程，由主持人根據(jù)實際情況決定。會議由公司辦公室負責組織和記錄，議定事項形成《公司辦公會議紀要》，由總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。

　　第五條各單位（部門）每周例會

　　各單位（部門）周例會，每周召開一次，通常安排在每周一上午進行，具體由各單位根據(jù)實際情況進行調(diào)整。

　　會議由各單位（部門）自行組織召開，本單位（部門）主要負責人主持，由相關人員做好會議記錄。

　　會議的主要任務：

　�。ㄒ唬⿲W習上級機關有關文件精神，傳達公司行政辦公會議精神；

　　（二）總結(jié)本周工作，部署下周工作；

　�。ㄈ┓治龉ぷ髦杏龅降男虑闆r，探討新思路，研究探討重大事項的對策措施和相關問題的解決辦法；

　�。ㄋ模﹨f(xié)調(diào)落實周例會決定的相關事項。

　　各單位（部門）分管公司領導要定期參加各部門例會，廣泛聽取員工建議，深入了解公司情況。

　　第六條建立公司領導班子輪流參加各單位（部門）周例會制度，每個月，公司班子集體參加公司所屬一個單位（部門）的周例會，具體由公司辦公室列出計劃，并根據(jù)實際情況進行調(diào)整。

　　第七條會務工作

　　一、公司班子會、公司行政辦公辦會的會務工作由公司辦公室負責。

　�。ㄒ唬⿻h通知，包括會議名稱、內(nèi)容、參加人員、時間、日期、地點、參加人員范圍、議題及需要提前準備的文件或其他要求等；

　　（二）會場布置及座次安排；

　�。ㄈ⿻g組織服務工作，包括簽到、引導就座、安排發(fā)言、會議記錄、會場后勤保障；

　　（四）其他服務工作。

　　二、單位（部門）的會務工作由各單位安排。

　　第八條會議室的使用

　　一、公司辦公室是公司會議室的管理單位，負責會議室的使用管理工作。

　　二、各單位需要使用公司會議室，需要向辦公室提出使用意項，辦公室根據(jù)實際情況進行協(xié)調(diào)，使用單位辦理登記手續(xù)后領取鑰匙，會議期間由使用單位負責管理，會議結(jié)束后，使用單位應及時將鑰匙交回辦公室管理人員。

　　第九條會議紀律

　　一、參會人員要按照所定會議時間，準時參加會議；

　　二、因故不能參加會議，要按照程序提前向負責領導請假；

　　三、會議期間，參會人員要遵守會場紀律，保持會場秩序，注意環(huán)境衛(wèi)生，應主動將手機設置為震動或靜音狀態(tài)；盡量避免接、打電話；嚴禁中途退場。

　　四、會議發(fā)言要緊扣主題，不談論與會議無關的話題。

　　第十條本制度由公司辦公室負責解釋。

　　第十一條本制度自公布之日起施行。

　　xxxx年xx月xx日

會議管理制度2

　　1.總則

　　1.1制定目的

　　為規(guī)范品質(zhì)會議管理,健全品質(zhì)溝通管道,特制定本規(guī)章。

　　1.2適用范圍

　　本公司品質(zhì)管理的各項會議,除遵照公司有關會議規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

　　1.3權(quán)責單位

　　(1)品管部負責本規(guī)章規(guī)定、修改、廢止之起草工作。

　　(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

　　2.品管會議規(guī)定

　　2.1會議類別

　　品管會議可分為例行性會議與臨時性會議兩大類別。

　　2.1.1例行性會公司品管例行性會議有:

　　(1)年度評審會議

　　進行品質(zhì)管理體系評審,確認是否持續(xù)有效得到運行;討論確定公司年度品質(zhì)目標、策略。

　　(2)內(nèi)部稽核會議

　　組織品質(zhì)稽核小組對品管體系運行狀況作定期之稽核,分為起始會議與結(jié)束會議。起始會議作稽核前說明,結(jié)束會議作稽核報告。

　　(3)月度品管會議

　　對上月品質(zhì)狀況作檢討,就重大品質(zhì)事項達成決議,制定次月品質(zhì)管理的各項工作計劃,是本公司最重要之工作會議之一。

　　(4)改善提案委員會會長

　　對改善提案及其成果進行評估,評選優(yōu)秀提案,并制定次年度改善提案工作推行目標、計劃。

　　(5)QCC推行委員會會議。

　　對QCC活動進行總結(jié),并制定次年度QCC活動推行目標與計劃。

　　(6)QCC成果發(fā)表會

　　由各QCC發(fā)表推行成果,QCC推行委員會進行評審,表彰優(yōu)秀的品管圈。

　　(7)周品質(zhì)檢討會

　　對上周品質(zhì)狀況作檢討,及時解決品質(zhì)問題,落實月度品管會議與計劃,確保達成品質(zhì)目標。

　　2.1.2例行會議一覽表

　　序號會議名稱周期時間會議主席主持人參加人員

　　1年度評審會議年1月總經(jīng)理管理者代表各部門主管

　　2內(nèi)部稽核會議半年2、8月管理者代表稽核組長各部門主管

　　3月度品管會議月5日總經(jīng)理管理者代表各部門主管

　　4改善提案委員會會長年1日主任委員推行干事評審委員

　　5QCC推行委員會會議年1日主任委員總干事推行委員、輔導員

　　6QCC成果發(fā)表會半年6、12月主任委員總干事推行委員、輔導員、各圈代表

　　7周品質(zhì)檢討會周周一管理者代表品管主管各部門主要干部

　　2.1.3臨時性會議

　　臨時性會議由總經(jīng)理、管理者代表或品管主管依需要建議召開,一般召開時機有:

　　(1)發(fā)生重大客戶抱怨或退貨時。

　　(2)制程重大品質(zhì)問題發(fā)生時。

　　(3)供應廠商發(fā)生嚴重品質(zhì)事故時。

　　(4)發(fā)生嚴重違反公司品管體系的重大事件時。

　　(5)重大品質(zhì)貢獻,突破或其他需大力表彰或宣導事件發(fā)生時。

　　(6)其他必要時機。

　　2.2會議管理規(guī)定

　　除遵照公司有關會議管理的規(guī)定之外,應遵照下列規(guī)定處理。

　　2.2.1一般原則

　　(1)例行性會議如已規(guī)定具體會議時間,則不另行通知;如未規(guī)定具體會議時間,應提前兩天以上通知各參加人員。

　　(2)例行性會議如有變更,原則上應提前半個工作日通知各參加人員。

　　(3)臨時性會議原則上應至少提前一小時通知參加人員。

　　(4)會議參加者必須準時出席并簽到,因故無法到會者,事先須向主持人或會議主席請假,并取得許可,原則上還須派代理人出席。

　　(5)會議應事先明確主題,與會人員應依據(jù)本職工作做好各種準備(包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等),并做好工作安排。

　　(6)主持人應控制會議時程,盡量在規(guī)定時間內(nèi)結(jié)束會議。

　　(7)會議決議的落實實施情況,由會議主席指定人員追蹤,并作為下次會議追蹤議題之一。

　　(8)會議應有會議記錄,并依規(guī)定分發(fā)相關人員。

　　2.2.2會議記錄

　　(1)由會議主席指定參加人員中的一個人擔任會議記錄工作,必要時,也可安排一名非指定之參會人員作記錄工作(如助理或文書)。

　　(2)重要會議的'會議記錄,經(jīng)會議主席簽認后,復印分發(fā)或傳閱參會人員或相關人員。

　　(3)對會議決議涉及的具體工作安排,須確認追蹤結(jié)果,由會議記錄者填寫《決議事項追蹤表》,并作追蹤工作。

　　3.月度品管會議實施辦法

　　[注]其他例行性會議可參照制定實施辦法。

　　3.1會議目的

　　(1)總結(jié)檢討上個月的品質(zhì)狀況。

　　(2)就重大品質(zhì)事項達成決議。

　　(3)制定次月品質(zhì)管理的各項工作計劃。

　　3.2參會人員

　　(1)會議主席

　　總經(jīng)理擔任會議主席,總經(jīng)理無法出席時,由其職務代理人擔任會議主席。

　　(2)主持人

　　管理者代表擔任會議主持人,其無法出席時,由品管主管擔任主持人。

　　(3)參加人員

　　副總經(jīng)理、總工程師、各部門主管、品管部主要干部。

　　3.3會議時機

　　(1)月度品管會議每月5日14:00-17:00召開,遇節(jié)假日順延一天。

　　(2)會議時間如有變更,經(jīng)總經(jīng)理核準后,由品管部負責通知。

　　3.4會前準備

　　(1)品管部負責于每月4日將各部門品質(zhì)狀況月報表匯總、填妥,并轉(zhuǎn)發(fā)各與會人員。

　　(2)上次會議決議事項的各責任人員須在決議規(guī)定完成期限之前,完成所承擔的工作事項。

　　(3)管理才代表在4日前應再度對各決議事項完成情況作追蹤確認(可授權(quán)他人進行)。

　　(4)各與會人員依本部門品質(zhì)狀況準備必要之資料、報表或樣品,以便在會議上報告或討論。

　　(5)各與會人員應于會議開始前5分鐘到達會場。

　　3.5會議議程

　　(1)會議開始

　　由主持人宣布會議開始。

　　(2)追蹤上月會議決定議事項完成情況

　　由主持人追蹤人上月決議事項,各擔當責任人員簡要回

　　答完成狀況,其他人員可提出異議或補充。

　　(3)各部門品質(zhì)狀況報告

　　由品管部主管或各品管單位干部報告各部門上月品質(zhì)狀況,簡要報告主要數(shù)據(jù),并就重大品質(zhì)事項提出分析或報告。

　　(4)溝通協(xié)調(diào)事項

　　各與會人員提出需與其他部門協(xié)調(diào)之事項、由相關人員討論處理。

　　(5)會議主席工作指示

　　會議主席就相關問題向責任人員提出質(zhì)詢、攢揚、指示或要求,并就公司的品質(zhì)經(jīng)營方針或下月行動計劃作出指示。

　　(6)形成會議決議

　　記錄人將會中達成的重要決議事項作整理,交由主持人作陳述,各與會人員可提出異議,若無異議則確認為決議事項。

　　(7)會議結(jié)束

　　由主持人宣布會議結(jié)束。

　　3.6會后工作

　　(1)由會議記錄人員將會議狀況整理成《會議記錄》及必要之《決議事項追蹤表》,呈管理者代表、總經(jīng)理審閱。

　　(2)《會議記錄》應分發(fā)各與會人員人手一份。

　　(3)《決議事項追蹤表》應分發(fā)至相關責任人員。

　　(4)各決議事項之擔當者應在規(guī)定期限內(nèi)完成要求之工作事項。

　　(5)各與會人員應將會議精神傳達本部門相關人員,并貫徹至日常工作中。

　　(6)管理者代表(或授權(quán)品管部)對會議事項作確認追蹤。

會議管理制度3

　　一、會議的召集和周期：

　　1、委員會全體委員會議由常務委員會決定召集，必須在每學期期初和期末各召開一次，平常至少每個月召開一次。

　　2、常務委員會全體會議由主席決定召集，至少每半個月召開一次。

　　3、主席團會議由常務委員會決定召集，不定期召開。

　　4、部長會議由常務委員會決定召集，不定期召開。

　　5、全體干部會議由常務委員會決定召集，至少每學期召開一次。

　　6、部門會議由部長（主任）決定召集，每學期至少二次。

　　二、會議的職權(quán)和內(nèi)容

　　7、根據(jù)章程的授權(quán)，委員會全體委員會議行使學生代表大會閉會期間的議事和決定權(quán)，審批長期性工作計劃和總結(jié)、重大人事安排以及各項規(guī)章制度等。根據(jù)少數(shù)服從多數(shù)的.原則，超過全體委員五分之四以上出席的會議上，超過半數(shù)委員同意的議案成為委員會決議。委員會全體委員會議的內(nèi)容由秘書處文秘辦公室協(xié)助常務委員會統(tǒng)籌安排，也可以由委員在會議上動議。

　　8、常務委員會全體議內(nèi)容為作出長期及短期工作計劃和總結(jié)、決定全體委員會議等會議議程，重大事件決策等。

　　9、主席團會議內(nèi)容為討論、布置學生會系統(tǒng)協(xié)調(diào)開展的工作，交流各系的工作經(jīng)驗和信息等。

　　10、部長會議內(nèi)容為通報工作動態(tài)，布置工作任務，各部門匯報工作，交流工作經(jīng)驗和信息等。

　　11、全體干部會議的內(nèi)容為學期或?qū)W年工作動員和總結(jié)，通報和傳達重大信息等。

　　12、部門會議的內(nèi)容為本部門工作動員和總結(jié)，通報工作動態(tài)，布置工作任務，交流工作經(jīng)驗和信息等。

　　三、會務工作及主持：

　　14、會務工作包括場地安排、通知發(fā)送、議程安排、內(nèi)容記錄等，委員會全體委員會議、常務委員會全體會議、部長會議、全體干部會議會務工作由辦公室負責，主席團會議的會務工作由辦公室負責，部門會議會務工作由各部門自行完成。

　　15、委員會全體委員會議、常務委員會全體會議、主席團會議、全體干部會議、部長會議由主席或由主席委托的干部主持，部門會議由部長主持，委員會分工確定以前的委員會全體委員會議由指導老師主持。

　　四、會議秩序要求：

　　16、會議出席及列席人員應做好會前準備，按時到會，維護會場秩序，按會議議程參加會議。會議出席或列席的人員的請假須經(jīng)會議召集機構(gòu)或個人批準。會議考勤的評定，由辦公室負責。

　　17、主持人應充分做好會前準備，引導會議按照議程進行，維持會場秩序。

　　18、會務工作部門應認真做好會議準備工作，為會議提供良好的后勤服務。

　　五、其他說明

　　19、學生會常委會對本制度有最終解釋權(quán)。

　　20、制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

會議管理制度4

　　為充分利用會議室的功能，使會議室的管理和使用更加規(guī)范化、合理化，現(xiàn)結(jié)合學校的實際狀況，制定本制度。

　　一、會議室是專門用于召開會議、開展研討活動的`地方，未經(jīng)允許，不得挪作他用。

　　二、學校各會議室的管理由辦公室統(tǒng)一負責，各類設備、設施由資料中心管理、調(diào)試。

　　三、為了避免會議發(fā)生沖突，各處室如需要使用會議室，需提前通知辦公室，以便統(tǒng)一安排。

　　四、臨時召開的短時會議或教研活動需要占用會議室時，要及時向辦公室提出申請并登記。

　　五、各處室申請使用會議室時，需明確使用時刻、參加人員等，如有需要音響、電教等設備應及時與資料中心聯(lián)系，以便提前準備，確保會議或研討活動順利進行。

　　六、會議或研討活動期間，要愛惜會議室的設備及物品，如電腦、投影儀、電視、VCD等貴重物品由專人負責操作，其他人不得擅自使用和操作。

　　七、使用會議室的處室，要維持室內(nèi)清潔，使用完畢后及時清理，將移動的桌椅及時放回原位。

　　八、會議結(jié)束后，相關人員應及時關掉門窗，關掉或通知資料中心關掉各種電器，如發(fā)現(xiàn)設備故障和公物損壞應及時報辦公室，以便及時修理，保證其他會議的準時進行。

會議管理制度5

　　第一章員工持股計劃的制定

　　第一條員工持股計劃遵循的基本原則

　�。ㄒ唬┮婪ê弦�(guī)原則

　　公司實施持股計劃，嚴格按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行程序，真實、準確、完整、及時地實施信息披露。任何人不得利用持股計劃進行內(nèi)幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。

　�。ǘ┳栽竻⑴c原則

　　公司實施持股計劃遵循自主決定，自愿參加，公司不以攤派、強行分配等方式強制參加持股計劃。

　�。ㄈ├婀蚕碓瓌t

　　持股計劃下持有的標的股票，于歸屬考核期內(nèi)根據(jù)歸屬考核期的考核情況分三期進行歸屬。前述分期歸屬的機制有利于鼓勵核心管理團隊長期服務，激勵長期業(yè)績達成，促進公司可持續(xù)發(fā)展。

　�。ㄋ模╋L險自擔原則

　　持股計劃參與人盈虧自負，風險自擔，與其他投資者權(quán)益平等。

　　第二條員工持股計劃的參加對象及確定標準

　�。ㄒ唬﹨⒓訉ο蟠_定的法律依據(jù)

　　公司根據(jù)《公司法》《證券法》《指導意見》《上市公司規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定，并結(jié)合實際情況，確定了本期持股計劃的參加對象名單，參與范圍為與公司或公司的子公司簽訂勞動合同的員工。

　　（二）參加對象確定的標準

　　1、本期持股計劃的持有人根據(jù)《公司法》《證券法》《指導意見》《上市公司規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》確定。參與對象按照自愿參與、依法合規(guī)、風險自擔的原則參加本員工持股計劃。

　　所有持有人均在公司或子公司任職，并與公司或子公司簽訂勞動合同且領取薪酬。

　　2、美的集團圍繞“科技領先、用戶直達、數(shù)智驅(qū)動、全球突破”四大戰(zhàn)略主軸，深化轉(zhuǎn)型，聚焦產(chǎn)品力與效率提升，企業(yè)盈利能力與經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)增強。公司的核心管理團隊是保障公司戰(zhàn)略執(zhí)行、業(yè)績提升的決定力量，本期持股計劃參加對象應符合下述標準之一：

　�。�1）公司除全球合伙人以外的副總裁及其他高管；

　　（2）公司下屬單位總經(jīng)理；

　　（3）對公司經(jīng)營與業(yè)績有重要影響的其他核心高層。

　　以上員工參加本員工持股計劃遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加的情形。

　�。ㄈ┍酒诔止捎媱澇钟腥说姆秶�

　　本期持股計劃的總?cè)藬?shù)為55人，包括公司除全球合伙人以外的副總裁2人及其他高管2人，下屬單位總經(jīng)理和其他核心高層41人。參與本持股計劃的高管分別為李國林、王金亮、趙文心、江鵬。各持有人最終所歸屬的標的股票權(quán)益的額度及比例，將根據(jù)歸屬考核期單位業(yè)績目標的達成情況及持有人考核結(jié)果方可確定，屆時公司將會另行公告。

　�。ㄋ模﹨⒓訉ο蟮暮藢�

　　公司聘請的律師對本期持股計劃以及持有人的資格等情況是否符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》等規(guī)定出具法律意見。

　�。ㄎ澹┎淮嬖诔止�5%以上股東、實際控制人參加本期持股計劃的情況。

　　第三條員工持股計劃資金來源、股票來源

　�。ㄒ唬┵Y金來源

　　1、本期持股計劃的資金來源為公司計提的持股計劃專項基金和高層部分績效獎金，本期持股計劃資金總額為 15，909萬元，約占公司 20__年度經(jīng)審計的合并報表歸母凈利潤的 %。

　　2、本期持股計劃不存在公司向參與對象提供財務資助或為其貸款提供擔保的情況，也不涉及杠桿資金。

　　3、本期持股計劃不存在第三方為員工參加持股計劃提供獎勵、補貼、兜底等安排。

　�。ǘ┕善眮碓�

　　持股計劃股票來源為受讓和持有美的集團回購專用證券賬戶回購的股票。公司的回購情況具體如下：

　　1、公司于 20xx年 2月 23日召開第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》（以下簡稱“20xx年回購計劃”），同意公司以集中競價的方式使用自有資金回購部分公司股份，回購價格為不超過人民幣 140元/股，回購數(shù)量不超過 10，000萬股且不低于 5，000萬股，回購的股份將全部用于實施公司股權(quán)激勵計劃及/或員工持股計劃。根據(jù) 20__年 4月 3日公司披露的《關于公司回購方案實施完成的公告》，公司已回購股份 99，999，931股，回購均價為xx元/股。

　　2、公司于 20xx年 3月 10日召開第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》（以下簡稱“20xx年回購計劃”），同意公司以集中競價的方式使用自有資金回購部分公司股份用于實施公司股權(quán)激勵計劃及/或員工持股計劃，回購價格為不超過人民幣 70元/股，回購金額為不超過 50億元且不低于 25億元，實施期限為自董事會審議通過回購股份方案之日起 12個月內(nèi)。

　　第四條員工持股計劃的存續(xù)期、鎖定期、管理模式

　　（一）持股計劃的存續(xù)期

　　1、本期持股計劃存續(xù)期為自公司股東大會審議通過之日起五年，存續(xù)期屆滿后，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。

　　2、如因公司股票停牌或者窗口期等情況，導致本期持股計劃所持有的公司股票無法在存續(xù)期屆滿前全部變現(xiàn)的，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。

　�。ǘ┍酒诔止捎媱澋逆i定期

　　1、標的股票的法定鎖定期為 12個月，自公告完成標的股票受讓之日起計算。歸屬鎖定期滿后，本期持股計劃將嚴格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、深交所關于信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定。

　　2、本期持股計劃相關主體必須嚴格遵守市場交易規(guī)則，遵守信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定，各方均不得利用本期持股計劃進行內(nèi)幕交易、市場操縱等證券欺詐行為。

　　上述敏感期是指：

　�。�1）公司定期報告公告前 30 日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前 30 日起至最終公告日；

　　（2）公司業(yè)績預告、業(yè)績快報公告前 10 日內(nèi)；

　�。�3）自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或進入決策程序之日至依法披露后 2 個交易日內(nèi)；

　�。�4）中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　3、本期持股計劃鎖定期合理性說明

　　本期持股計劃鎖定期設定原則為激勵與約束對等。在依法合規(guī)的基礎上，鎖定期的設定可以在充分激勵員工的同時，對員工產(chǎn)生相應的約束，從而更有效的統(tǒng)一持有人和公司及公司股東的利益，達成公司此次員工持股計劃的目的，從而推動公司進一步發(fā)展。

　�。ㄈ┍酒诔止捎媱澋墓芾砟Ｊ�

　　本期持股計劃由公司自行管理。本期持股計劃設立后由公司自行管理。公司成立持股計劃管理委員會，代表持股計劃持有人行使股東權(quán)利，并對本持股計劃進行日常管理，切實維護持股計劃持有人的合法權(quán)益。

　　第二章員工持股計劃的管理

　　第四條公司董事會、監(jiān)事會及股東大會對實施員工持股計劃的決策

　�。ㄒ唬┕蓶|大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，負責審核批準實施員工持股計劃。

　�。ǘ┕径聲谕ㄟ^職工代表大會等組織充分征求員工意見的基礎上負責擬定和修改員工持股計劃，報股東大會審批，并在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)辦理員工持股計劃的其他相關事宜。獨立董事應當就對員工持股計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃發(fā)表獨立意見。

　�。ㄈ┕颈O(jiān)事會就員工持股計劃是否有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展，是否損害上市公司及全體股東利益，公司是否以攤派、強行分配等方式強制員工參加本公司持股計劃發(fā)表意見。

　　第五條持有人會議

　　公司員工在認購員工持股計劃份額后即成為本計劃的持有人，持有人會議是員工持股計劃的內(nèi)部管理權(quán)力機構(gòu)，由全體持有人組成。持有人均有權(quán)利參加持有人會議，并按其持有份額行使表決權(quán)。持有人可以親自出席持有人會議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。持有人及其代理人出席持有人會議的差旅費用、食宿費用等，均由持有人自行承擔。

　　持有人會議行使如下職權(quán)：

　　（1）選舉和更換員工持股計劃管理委員會成員；

　�。�2）審議持股計劃的重大實質(zhì)性調(diào)整；

　�。�3）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的持股計劃持有人會議可以行使的其他職權(quán)。

　　第六條持有人會議的召集、審議內(nèi)容及表決程序

　�。ㄒ唬┏钟腥藭h的召集

　　1、持有人會議由管理委員會主任負責召集和主持，管理委員會主任不能履行職務時，由其指派一名管理委員會委員負責召集和主持。

　　2、召開持有人會議，管理委員會應提前三天將書面會議通知，通過直接送達、郵寄、傳真、電子郵件或者其他方式，提交給全體持有人。

　　3、書面會議通知應當至少包括以下內(nèi)容：

　�。�1）會議的時間、地點；

　　（2）會議的召開方式；

　　（3）擬審議的事項（會議提案）；

　�。�4）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；

　�。�5）會議表決所必需的會議材料；

　�。�6）持有人應當親自出席或者委托其他持有人代為出席會議的要求；（7）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；

　�。�8）發(fā)出通知的日期。

　�。�1）每項提案經(jīng)過充分討論后，主持人應當適時提請與會持有人進行表決。主持人也可決定在會議全部提案討論完畢后一并提請與會持有人進行表決，表決方式為書面表決。

　�。�2）持有人持有的每份計劃份額有一票表決權(quán)。

　�。�3）持有人的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會持有人應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的`，視為棄權(quán)。

　�。�4）每項議案如經(jīng)提交有效表決票的持有人或其代理人所對應的計劃份額的 1/2以上同意則視為表決通過，形成持有人會議的有效決議。

　　第七條持有人的權(quán)利和義務

　�。ㄒ唬┏钟腥说臋�(quán)利

　　1、參加或委派其代理人參加持有人會議，并行使相應的表決權(quán)；

　　2、依照其持有的本期計劃份額享有本期計劃的權(quán)益；

　　3、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章所規(guī)定的其他權(quán)利。

　�。ǘ┏钟腥说牧x務

　　1、本期計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人所持有的本期計劃份額不得用于抵押、質(zhì)押、擔�；騼斶€債務；除本期計劃的規(guī)定外，持有人不得任意轉(zhuǎn)讓其持有本期計劃的份額，亦不得隨意申請退出本期計劃；

　　2、遵守本期計劃，履行其參與本期計劃所作出的全部承諾；

　　3、按持有的本期計劃份額承擔本期計劃的或有風險；

　　4、按持有的本期計劃份額承擔本期計劃符合解鎖條件、股票處置時的法定股票交易稅費，并自行承擔因參與本期計劃，以及本期計劃符合解鎖條件，股票處置后，依國家以及其他相關法律、法規(guī)所規(guī)定的稅收；

　　5、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章所規(guī)定的其他義務。

　　第八條員工持股計劃管理委員會

　　1、持股計劃設管理委員會，對持股計劃負責，是持股計劃的日常監(jiān)督管理機構(gòu)。

　　2、管理委員會由 3名委員組成，設管理委員會主任 1人。管理委員會委員均由持有人會議選舉產(chǎn)生。管理委員會主任由管理委員會以全體委員的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。管理委員會委員的任期為該期持股計劃的存續(xù)期。

　　3、除應由持有人大會審議的事項外，其余事項均由管理委員會審議，具體如下：

　�。�1）依據(jù)持股計劃審查確定參與人員的資格、范圍、人數(shù)、額度；

　�。�2）制定及修訂持股計劃管理辦法；

　　（3）根據(jù)公司的考核結(jié)果決定持有人權(quán)益（份額）；

　�。�4）持股計劃歸屬鎖定期屆滿后，辦理標的股票出售及分配等相關事宜；

　�。�5）參加股東大會，代表持股計劃行使股東權(quán)利，包括但不限于行使表決權(quán)、提案權(quán)、分紅權(quán)；

　　（6）持股計劃的融資方式、金額以及其他與持股計劃融資相關的事項；

　�。�7）其他日常經(jīng)營管理活動。

　　4、管理委員會委員應當遵守法律、行政法規(guī)規(guī)定，并維護本期計劃持有人的合法權(quán)益，確保本期計劃的資產(chǎn)安全，對本期計劃負有下列忠實義務：

　　（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本期計劃的財產(chǎn)；

　　（2）不得挪用本期計劃資金；

　�。�3）未經(jīng)管理委員會同意，不得將本期計劃資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

　�。�4）未經(jīng)持有人會議同意，不得將本期計劃資金借貸給他人或者以本期計劃財產(chǎn)為他人提供擔保；

　�。�5）不得利用其職權(quán)損害本期計劃利益。

　　管理委員會委員違反忠實義務給本期計劃造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　5、管理委員會主任行使下列職權(quán)：

　　（1）主持持有人會議和召集、主持管理委員會會議；

　　（2）督促、檢查持有人會議、管理委員會決議的執(zhí)行；

　�。�3）管理委員會授予的其他職權(quán)。

　　6、管理委員會不定期召開會議，由管理委員會主任召集，于會議召開 3日前書面通知全體管理委員會委員。全體管理委員會委員對表決事項一致同意的可以以通訊方式召開和表決。

　　7、代表 10%以上份額的持有人、1/3以上管理委員會委員，可以提議召開管理委員會臨時會議。管理委員會主任應當自接到提議后 5日內(nèi)，召集和主持管理委員會議。

　　8、管理委員會召開臨時管理委員會會議的通知方式為：郵件、電話、傳真或?qū)Ｈ怂统龅确绞�；通知時限為：會議召開前 2日。

　　9、管理委員會會議通知包括以下內(nèi)容：

　�。�1）會議日期和地點；

　　（2）會議期限；

　　（3）事由及議題；

　�。�4）發(fā)出通知的日期。

　　10、管理委員會會議應有過半數(shù)的管理委員會委員出席方可舉行。管理委員會作出決議，必須經(jīng)全體管理委員會委員的過半數(shù)通過。管理委員會決議的表決，實行一人一票制。

　　11、管理委員會決議表決方式為記名投票表決。管理委員會會議在保障管理委員會委員充分表達意見的前提下，可以用傳真、郵件方式進行并作出決議，并由參會管理委員會委員簽字。

　　12、管理委員會會議，應由管理委員會委員本人出席；管理委員會委員因故不能出席，可以書面委托其他管理委員會委員代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的管理委員會委員應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使管理委員會委員的權(quán)利。管理委員會委員未出席管理委員會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

　　13、管理委員會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的管理委員會委員應當在會議記錄上簽名。

　　14、管理委員會會議記錄包括以下內(nèi)容：

　　（1）會議召開的時間、地點和召集人姓名；

　�。�2）管理委員會委員出席情況；

　�。�3）會議議程；

　�。�4）管理委員會委員發(fā)言要點；

　�。�5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

　　管理委員會會議所形成的決議及會議記錄應報董事會備案。

　　第九條公司融資時本期計劃的參與方式

　　本期持股計劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時，由本期持股計劃的管理委員會商議是否參與融資及資金的解決方案，并提交本期持股計劃的持有人會議審議。

　　第三章員工持股計劃的變更、終止及權(quán)益處置辦法

　　第十條員工持股計劃的權(quán)益分配及權(quán)益處置

　�。ㄒ唬┏止捎媱澒煞荽胬m(xù)期內(nèi)的權(quán)益的歸屬

　　根據(jù)歸屬考核期公司業(yè)績及單位業(yè)績目標的達成情況及持有人考核結(jié)果分三期將對應的標的股票權(quán)益歸屬至合伙人，歸屬的具體額度比例將根據(jù)各持有人考核結(jié)果確定。

　　持有人在歸屬考核期的考核結(jié)果均達標的情況下，持有人每期歸屬的標的股票權(quán)益比例如下：第一期歸屬40%標的股票額度權(quán)益，第二期及第三期分別歸屬30%標的股票額度權(quán)益。第一期及第二期歸屬給持有人的標的股票權(quán)益的鎖定期為自該期標的股票權(quán)益歸屬至持有人名下之日起至第三期標的股票歸屬至持有人名下之日為止，第三期歸屬給持有人的標的股票權(quán)益自歸屬至持有人名下之日起即可流通，無鎖定期。

　　若依據(jù)歸屬考核期，單位業(yè)績目標達成情況及持有人考核結(jié)果確定的合伙人對應歸屬的標的股票的額度小于公司計提專項基金并通過專項資管計劃受讓的標的股票額度，則剩余超出部分的標的股票及其對應的分紅（如有）由持股計劃管理委員會無償收回，并在持股計劃期滿前擇機售出，售出收益返還公司。

　　本期持股計劃項下的公司業(yè)績考核指標為歸屬考核期內(nèi)20xx年和20xx年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于20%及20xx年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于18%，并依據(jù)歸屬考核期持有人所在單位以及個人的考核結(jié)果確定其對應歸屬的標的股票額度。

　　若該期持股計劃下公司在歸屬考核期各期業(yè)績考核指標達成且持有人在歸屬考核期內(nèi)個人績效考核結(jié)果在B級及以上，所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“優(yōu)秀”的，則持有人方可以享有該期持股計劃項下按照上述規(guī)則歸屬到其名下全部的標的股票權(quán)益；若所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“合格”的，持有人方可以享有該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權(quán)益中的80%，另外20%標的股票權(quán)益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“一般”的，持有人方可以享有該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權(quán)益中的65%，另外35%標的股票權(quán)益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度責任制考評為“較差”的，持有人不再享受該期持股計劃項下歸屬到其名下的標的股票權(quán)益。

　　若公司在歸屬考核期各期業(yè)績考核指標均未達成，則該期持股計劃項下歸屬的標的股票權(quán)益均全部歸屬于公司享有，所有持有人不再享受該期持股計劃項下歸屬的標的股票權(quán)益。

　　如本期持股計劃存在剩余未分配標的股票及其對應的分紅（如有）將全部歸公司所有。

　�。ǘ┍酒诔止捎媱澊胬m(xù)期內(nèi)的權(quán)益分配

　　1、持有人按照本持股計劃確定的規(guī)則完成標的股票權(quán)益歸屬后，由管理委員會集中出售標的股票，將收益按持有人歸屬的標的股票權(quán)益進行分配。如存在剩余未分配的標的股票及其對應的分紅（如有），也將統(tǒng)一出售，收益歸公司所有。

　　2、公司實施本期持股計劃的財務、會計處理及稅收等問題，按相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件執(zhí)行。持有人因參加持股計劃所產(chǎn)生的個人所得稅，應將股票售出扣除所得稅后的剩余收益分配給持有人

　　3、持有人與資產(chǎn)管理機構(gòu)須嚴格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、深交所關于信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定。

　�。ㄈ┏止捎媱澒煞輽�(quán)益處置

　　1、在本期計劃存續(xù)期內(nèi)，除本期計劃約定的情況外，持有人所持有的本期計劃份額不得轉(zhuǎn)讓、退出、用于抵押或質(zhì)押、擔�；騼斶€債務。

　　2、持股計劃下的標的股票的分紅收益歸持有人所有，并按持有人根據(jù)本期持股計劃確定的其所歸屬的標的股票權(quán)益進行分配。

　　3、在存續(xù)期內(nèi)，除另有規(guī)定外，持有人不得要求對持股計劃的權(quán)益進行分配。

　　4、在鎖定期內(nèi)，公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利時，新取得的股份一并鎖定，不得在二級市場出售或者以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股票的解鎖日與相對應股票相同。

　�。ㄋ模┏钟腥说淖兏徒K止

　　1、在本期持股計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人發(fā)生如下情形之一的，管理委員會無償收回持有人根據(jù)考核情況對應的全部標的股票權(quán)益（無論該等權(quán)益是否已經(jīng)歸屬給持有人），并有權(quán)決定分配給其他持有人。

　�。�1）觸犯“公司紅線”。

　�。�2）歸屬完成前離任，離任審計過程中被發(fā)現(xiàn)任期內(nèi)有重大違規(guī)事項。

　�。�3）存在管理委員會認定的嚴重違反公司內(nèi)部管理制度等其它損害公司利益的情形。

　　出現(xiàn)上述情形之一，各持有人在本持股計劃項下的高層部分績效獎金亦無須返還各持有人。

　　2、當持有人離職后因違反競業(yè)限制、因離職后查明的觸犯“公司紅線”或重大工作問題給公司造成嚴重損失的，公司有權(quán)要求持有人返回其在本持股計劃項下歸屬的全部標的股票權(quán)益。該情形下，該等收回的標的股票權(quán)益所對應的高層部分績效獎金亦無須返還各持有人。

　　3、持股計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人職務發(fā)生變更或離職，以致不再符合參與持股計劃的人員資格的，由管理委員會無償收回持有人在本期持股計劃下尚未歸屬的標的股票權(quán)益（已經(jīng)歸屬給持有人的標的股票權(quán)益，由持有人繼續(xù)享有）。該等收回的標的股票權(quán)益將全部歸公司所有。該情形下，公司仍須將各持有人在本持股計劃項下未歸屬標的股票權(quán)益對應的高層部分績效獎金返還給各持有人。

　　4、持股計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人符合相關政策且經(jīng)公司批準正常退休，且在歸屬前未從事與公司相同業(yè)務的投資及任職，可按在崗時間折算可歸屬部分，剩余未歸屬的標的股票權(quán)益，由管理委員會無償收回，該等收回的標的股票權(quán)益將全部歸公司所有。該情形下，公司仍須將剩余未歸屬的標的股票權(quán)益中所對應的本持股計劃項下剩余的高層部分績效獎金返還給各持有人。

　　5、持股計劃存續(xù)期內(nèi)，持有人發(fā)生重大疾病離職或因公事務喪失勞動能力或因公死亡的，由管理委員會決定其持股計劃標的股票權(quán)益的處置方式，在歸屬鎖定期屆滿后，由資產(chǎn)管理機構(gòu)全額賣出后分配給該持有人或其合法繼承人。

　　6、持股計劃存續(xù)期內(nèi)，除上述情形之外，因其他情形導致存在未歸屬的持股計劃標的股票權(quán)益的，未歸屬的標的股票權(quán)益由管理委員會無償收回或決定分配給其他持有人，但公司仍須將未歸屬的標的股票權(quán)益中所對應的本持股計劃項下的高層部分績效獎金返還給各持有人。

　�。ㄎ澹﹩T工持股計劃期滿后股份的處置辦法

　　員工持股計劃鎖定期屆滿之后，員工持股計劃賬戶均為貨幣資金時，本期持股計劃可提前終止。

　　本期持股計劃的存續(xù)期，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長。

　　本期持股計劃存續(xù)期屆滿且不展期的，存續(xù)期屆滿后 30 個工作日內(nèi)完成清算，由管理委員會將收益按持有人歸屬標的股票額度的比例進行分配。

　　第四章股東大會授權(quán)董事會的具體事項

　　第十一條股東大會授權(quán)董事會辦理與持股計劃相關的事宜，包括但不限于以下事項： 1、授權(quán)董事會辦理持股計劃的變更和終止；

　　2、授權(quán)董事會決定持股計劃專項基金提取的比例；

　　3、授權(quán)董事會對持股計劃的存續(xù)期延長作出決定；

　　4、授權(quán)董事會辦理持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜； 5、授權(quán)董事會辦理持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外；

　　6、授權(quán)董事會對持股計劃托管機構(gòu)的變更作出決定；

　　7、持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后，在實施年度內(nèi)，若相關法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會按新發(fā)布的法律、法規(guī)、政策對持股計劃作相應調(diào)整。

　　第五章附則

　　第十二條董事會與股東大會審議通過持股計劃不意味著持有人享有繼續(xù)在公司或下屬經(jīng)營單位服務的權(quán)利，不構(gòu)成公司或下屬經(jīng)營單位對持有人聘用期限的承諾，公司或下屬經(jīng)營單位與持有人的勞動關系仍按公司或下屬經(jīng)營單位與持有人簽訂的勞動合同執(zhí)行。

　　第十三條持有人參與持股計劃所產(chǎn)生的稅負應按國家稅收法律法規(guī)的有關規(guī)定執(zhí)行，由持有人承擔。

　　第十四條本持股計劃自股東大會審議通過之日起生效。

　　第十五條本持股計劃的解釋權(quán)屬于董事會。

會議管理制度6

　　一、目的

　　對市場安全生產(chǎn)目標進行控制

　　二、范圍

　　本制度適用于市場范圍內(nèi)

　　三、管理職責

　�。�1）安保部負責本制度的編制、修訂、督促、檢查；

　　（2）各部門負責編制本部門的安全生產(chǎn)目標和實施計劃；

　�。�3）總經(jīng)理批準市場安全生產(chǎn)目標。

　　四、工作程序

　�。�1）制訂

　　安保部根據(jù)安全生產(chǎn)方針、管理評審結(jié)果、風險評價結(jié)果、標準系統(tǒng)評價結(jié)果及績效情況，為不斷改進安全管理中的不足之處，起草安全生產(chǎn)目標，在征求各部門意見后，由總經(jīng)理批準實施。

　　（2）實施

　　總經(jīng)理為實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標提供人力資源、財力資源、物力資源、技術(shù)資源。

　�。�3）目標分解實施

　　安保部將安全生產(chǎn)目標和指標以安全目標責任書形式分解到各部門，確保目標的落實。

　�。�4）實施結(jié)果考核

　　安保部負責半年進行一次預考核，每年12月進行全年考核，并將考核結(jié)果進行公示，做為安全獎懲依據(jù)。

　�。�5）安全生產(chǎn)目標的評審及修訂

　　通過考核結(jié)果，分析安全生產(chǎn)目標的適宜性及內(nèi)外部條件變化，對目標進行修訂。

　　安全生產(chǎn)委員會（安全生產(chǎn)領導小組）職責

　　1、安全生產(chǎn)委員會是公司總經(jīng)理直接領導下，安全生產(chǎn)和勞動保護工作的協(xié)調(diào)領導機構(gòu)，主要任務是組織公司內(nèi)各項安全生產(chǎn)工作，貫徹執(zhí)行勞動保護的政策法令制定和審查公司內(nèi)各項安全生產(chǎn)制度，負責審定各種安全計劃，對職工進行安全教育，負責事故報告的`審查分析處理，對各部門進行監(jiān)督檢查，并指令有關部門限期解決。

　　2、安委會成員在領導各部門工作中要嚴肅認真，按規(guī)定抓好日常管理工作，經(jīng)常性進行安全教育、安全檢查、文明生產(chǎn)管理及對各類事故進行研究處理。

　　3、安委會要把安全技術(shù)措施計劃納入公司生產(chǎn)經(jīng)營財務計劃，保證按國家規(guī)定提取安全經(jīng)費，用于安全技術(shù)措施和勞動保護方面。

　　4、安委會的專職人員不定期組織召開各級安全工作會議，每季度的安全檢查要公布紀要，每月事故鑒定要發(fā)通報。

　　5、安委會隨時對廠內(nèi)安全生產(chǎn)工作的實施情況進行檢查。

　　6、負責審議各部門崗位的安全操作規(guī)程，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況，對違反者及時進行糾正和批評教育，形成事故造成損失的要追究責任、進行處理。

　　7、監(jiān)督檢查公司各項安全生產(chǎn)理制度的落實情況，對違反規(guī)定的部門或人員依照有關規(guī)定處理。

　　8、對不重視安全工作，不認真執(zhí)行安全規(guī)章的部門和有關人員負責批評教育，對于因此造成事故的追究責任，并作出處理。

　　9、對于事故爭議負責做出裁定或報請上級部門裁定

會議管理制度7

　　為充分發(fā)揮會議室功能，進一步規(guī)范會議室的使用和管理，確保各類會議正常召開，特制定本規(guī)定。

　　第一條會議室（包括局十樓會議室、數(shù)字中心會議室、二樓會議室）由市局統(tǒng)一管理，局辦公室負責具體調(diào)度。會議室涉及使用的設備設施由專人負責保管、管理與調(diào)試。其中局十樓會議室由局辦公室負責，數(shù)字中心會議室由數(shù)字中心負責，二樓會議室由市容支隊和規(guī)劃支隊共同負責。

　　第二條為了避免會議時間發(fā)生沖突，提高會議室使用效率，各部門的工作例會安排，應當抄告局辦公室統(tǒng)一備案。如召開工作調(diào)度會、推進會等，需用會議室，在會議確定時，應當在第一時間將會議事項、參會人員等情況，及時報送局辦備案，以便統(tǒng)一安排。

　　第三條會議室使用遵循領導優(yōu)先，先登記先使用、先緊急后一般、先全局后部門的`原則；本著重要、緊急優(yōu)先的原則協(xié)商解決。

　　第四條如需使用會議室設備，應提前說明，以備提前準備，確保會議順利進行。部門牽頭召開的會議，席卡、會務用品（如：茶葉、投影設備、音響等）及會務服務，由部門具體負責；市領導出席的會議、或全局性會議，會務服務等由局辦公室具體承辦，相關部門和單位予以配合協(xié)助。

　　第五條會議期間參會人員要愛護公共設施，自覺維護會議室的環(huán)境衛(wèi)生。

　　第六條會后使用部門及時關閉投影儀、空調(diào)，桌椅及時歸位，確保各種電器斷電、門窗關閉，室內(nèi)干凈整潔。如發(fā)現(xiàn)設備故障和公物損壞應及時告知辦公室，以便及時修理。

　　第七條未備案使用會議室，出現(xiàn)會議沖突的，由其自行協(xié)調(diào)處理。

　　第八條本制度由局辦公室負責解釋，自印發(fā)之日起施行。

會議管理制度8

　　1范圍

　　本標準規(guī)定了酒店視頻會議室管理制度的具體要求。

　　2具體要求

　　2.1視頻會議室歸屬總辦管理。會議部負責視頻會議室控制系統(tǒng)運行管理和技術(shù)維護。

　　2.2使用視頻會議室需提前通知總辦，由總辦負責統(tǒng)籌安排，并提前通知會議室做好技術(shù)動力保障，會議室指定一名專職工作人員承擔視頻會議室的日常管理和運行維護工作，工作人員要對會務工作熟悉，對會場設備熟悉，對視頻會議的常規(guī)操作熟悉，通過培訓可以完成會前設備檢查及簡單的故障處理。

　　2.3會議期間，參會人員必須關閉移動電話和小靈通，以免干擾視頻會議的.進行。嚴禁在視頻會議終端設備附近做其它設備的開關電動作，以免帶來電源干擾。嚴禁在設備前后走動，以免將設備連線碰掉，松脫。嚴禁在會議室和控制室附近做任何施工，以免干擾會議的正常進行。

　　2.4視頻會議室設施不得隨意搬動或挪作它用，參會人員應愛護視頻會議室的公共設備，若造成損壞，應及時向管理部門報告，分析原因，落實賠償責任。

　　2.5視頻會議室內(nèi)，嚴禁吸煙、隨地吐痰，不得亂扔紙屑、雜物，墻面等部位不得隨意張貼、涂寫。

　　2.6非工作人員未經(jīng)許可禁止進入視頻會議室特別是控制室內(nèi)。

　　2.7視頻會議室控制室內(nèi)應有良好的防塵措施和空調(diào)設備，控制室溫度應保持在18℃～25℃，相對濕度應保持在30％～60％。應保持清潔、整齊，切實做到設備無塵，排列正規(guī)，布線整齊。應有良好的防靜電、接地措施，計算機等設備應有嚴格的防病毒措施。

　　2.8本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，由總辦負責解釋。

會議管理制度9

　　1.會儀服務

　　1.1接到省局領導的'通知,站長要先了解會議的需求,按照需求組織相關人員做好會議前準備工作(詳見會議及入室服務員崗位職責)。

　　1.2會議服務時應儀表清潔,舉止端莊,保持微笑服務、禮貌用語。

　　1.3倒茶時依照先賓后主、先主席臺上后主席臺下,從左往右的順序,在來賓的右手位上茶。

　　1.4會議中應隨時滿足賓客的服務需求,原則上每15分鐘全部添茶一次。

　　1.5會議結(jié)束及時收拾清洗茶具,整理桌椅,關閉照明、空調(diào)設施后方可離去。

　　1.6會議室用茶具每星期大洗、消毒一次。

　　1.7會議室衛(wèi)生每星期大掃除一次,每天保潔,保證無衛(wèi)生死角。

　　1.8主附樓會議室工作協(xié)調(diào)聽從班長調(diào)度。

　　1.9定期對省局領導回訪,以提高服務質(zhì)量。

　　2.局領導辦公室服務

　　2.1清潔桌椅茶幾。

　　2.2擦拭門窗、花架、書櫥、墻裙、飲水機。

　　2.3打掃盆景衛(wèi)生、清潔垃圾、地面吸塵(視情況,基本可每周一次)。

　　2.4清潔衛(wèi)生間、清洗面盆及臺面、沖洗馬桶、拖地板、更換衛(wèi)生紙。

　　2.5檢查燈具、開關、水龍頭、馬桶水箱、飲水機等所有設施完好情況,發(fā)現(xiàn)問題立即報告、派修。

　　2.6每日早上8:30分前必須完成上述工作。

　　2.7定期對省局領導回訪,以提高服務質(zhì)量。

會議管理制度10

　　一、目的

　　為了進一步貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，強化各級安全生產(chǎn)責任制，確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司所有部門及水廠。

　　三、機構(gòu)與職責

　　3.1主要負責人

　　負責定期組織召開安全生產(chǎn)委員會會議。

　　3.2安全管理部

　　負責本公司的安全生產(chǎn)會議管理，監(jiān)督本制度的執(zhí)行。

　　3.3相關部門

　　公司各部門、水廠在日常工作中貫徹執(zhí)行本制度。四、管理內(nèi)容與要求

　　4.1會議分類

　　4.1.1、公司級會議。公司或公司指派職能部門組織召開的安全會議，包括安全生產(chǎn)委員會會議，安全生產(chǎn)例會、政府安監(jiān)部門等有關部門在公司的.安全工作會議。

　　4.1.2、部門級安全會議。部門組織召開的安全會議，包括部門安全例會，事故報告會等。

　　4.1.3、現(xiàn)場會議。在生產(chǎn)現(xiàn)場召開的安全會議，包括調(diào)度會議，交接班會、現(xiàn)場事故分析會等

　　4.2會議內(nèi)容

　　4.2.1、公司級會議：集中學習新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例及有關文件精神，總結(jié)前期安全工作，安排下期安全工作任務，上級指示傳達，各部門的安全生產(chǎn)情況匯報。重大事故安全分析，分析安全生產(chǎn)形勢、提出應對措施及其他重要事項等。

　　4.2.2、部門級安全會議：集中學習新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例及有關文件精神，總結(jié)部門前期安全工作，安排下期部門安全工作任務，傳達公司最新指示，事故案例分析等。

　　4.2.3、現(xiàn)場安全工作會議內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)情況，可自行安排。

　　4.3會議要求

　　4.3.1、會議要求講究實效，主持人要在會前充分準備，確定議題，提出意見。

　　4.3.2、發(fā)言和交換意見要內(nèi)容具體，語言簡明扼要。

　　4.3.3、會議內(nèi)容要有記錄，安全生產(chǎn)委員會會議要形成會議紀要。形成決議的問題要由相關部門迅速賦予實施。

　　4.3.4、參會人員應準時到會，因事不能到會（或不能準時到會）應提前向會議組織部門請假。會議組織人員應在開會前5分鐘到達會議地點，與會人員應在開會前3—5分鐘到到達會議地點。參加會議人員填寫，由會議組織部門進行考勤。

　　4.3.5、公司安全生產(chǎn)委員會、部門定期組織召開安全生產(chǎn)例會。

　　1）安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開一次安全生產(chǎn)例會，正常情況下公司每月下旬召開安全生產(chǎn)工作例會。

　　2）部門、水廠每月至少召開一次安全生產(chǎn)會議，可與其他會議合并召開。

　　3）水廠采用班前會、班后會形式召開水廠會議，也可與水廠安全活動結(jié)合進行。

　　4.3.6、會議主持人由主管生產(chǎn)安全的人員擔任。公司級安全會議由總經(jīng)理、分管安全副總擔任，部門級安全會議由部門負責人擔任，水廠安全會議由水廠負責人擔任。其他現(xiàn)場會議根據(jù)實際情況確定。

　　4.4會議記錄及跟蹤

　　4.4.1、各級安全生產(chǎn)會議的組織者負責完成會議記錄或紀要，并妥善保管；

　　4.4.2、會議組織者或會議指定部門（或人員）負責對會議決議的跟催，并負責向會議主持人或相關領導匯報。

會議管理制度11

　　1、會議室，接待室是酒店舉行會議，接待客戶的場所，為加強管理，規(guī)范酒店會議室、接待室的使用，給員工營造一個良好的工作環(huán)境，制定本制度。

　　2、酒店所有員工非接待客人和參加會議，不得隨意進入接待室和會議室。

　　3、酒店各個部門如需要使用會議室，要提前去總經(jīng)理辦公室申請。

　　4、接待室有專門負責引見、招待、接送來賓。

　　5、任何員工不得隨便移動會議室，接待室的'家具及物品。

　　6、任何員工不得隨便使用會議室、接待室的茶葉、咖啡、飲料等用品。

　　7、任何員工不得隨便拿走接待室的報刊，雜志等資料。

　　8、愛護接待室、會議室的設施。

　　9、會議結(jié)束，要整理會場，保持清潔。

　　酒店會議室管理制度準備

　　1、會議開始前半個小時，將開水咖啡準備好，其他設備要調(diào)好。

　　2、打開會議室門，服務員在門口迎接客人。

　　3、根據(jù)客人要求，將指示牌放在指定位置。

　　酒店會議室管理制度服務

　　1、會議開始后，服務員站在會議后的后面。

　　2、保持會議室安靜，服務員不能大聲說話，東西輕拿輕放。

　　3、會議中間休息時，要盡快整理會場，補充更換各種用品。

　　酒店會議室管理制度清理會場

　　1、會議結(jié)束后，仔細檢查一遍會場，看是否有客人以往的東西和文件等。

　　2、會后將水具，設備整理好。

會議管理制度12

　　第一條管理原則:

　　一、為保證管理效率和會議質(zhì)量,根據(jù)服務中心日常工作安排和服務規(guī)范要求,制訂本管理制度。

　　二、會議管理制度旨在增強會議的規(guī)范性和操作性,提供會議質(zhì)量和效果。

　　第二條會議組織

　　會議組織遵照'誰提擬,誰組織'的原則。

　　一、部門綜合會議:公司員工大會,整體工作部署、安排、計劃總結(jié)等,由辦公負責組織,部門領導主持召開。

　　二、專業(yè)會議:公司性技術(shù),業(yè)務綜合會,由主管部門提出,部門負責人審批,部門主管負責組織召開。

　　三、部門工作會:各部門召開的工作會由各部門負責人決定召開并負責組織。

　　四、外辦會議:有外辦單位組織的各種會議,由辦公負責組織安排。

　　五、會議主持人須遵守以下規(guī)定:

　　(一)主持人應不遲于會前5分鐘到達會場,檢查會務落實情況,做好會前準備。

　　(二)主持人一般應于會議開始后,將會議的議題、議程、須解決問題及達成目標、議程推進中應注意的問題等,進行必要的說明。

　　(三)會議進行中,主持人應根據(jù)會議進行中的實際情況,對議程進行適時、必要的控制,并有權(quán)限定發(fā)言時間和中止與議題無關的`發(fā)言,以確保議程順利推進及會議效率。

　　(四)屬討論、決策性議題的會議,主持人應引導會議作出結(jié)論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述,適時提交與會人表明意見;對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。

　　(五)主持人應將會議決議事項付諸實施的程序、實施人(部門)達成標準和時間等會后跟進安排向與會人明確。

　　第三條會議安排

　　一、行政事務會--總評當月行政工作情況,安排布置下月工作任務。

　　二、公司員工大會--總結(jié)上期工作情況,部署本期工作任務。

　　三、經(jīng)營活動分析會--匯報、分析公司計劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果,評價各方面的工作情況,肯定成績,指出失誤,提出改進措施,不斷提高公司的經(jīng)濟效益。

　　四、部門事務--檢查、總結(jié)、布置工作。

　　五、每周例會--每周五2:30由部門負責人組織召開例會,提出對各部門的工作安排及各部門匯報一周工作情況,布置下周工作安排。

　　六、每日晨會--每天早上8:00由部門負責人組織召開晨會,聽取各部門昨日的工作匯報,存在問題,提出具體要求,對本日工作進行安排。

　　七、臨時會議--主要是臨時交辦的工作任務,突發(fā)事件,和其他外辦單位會議等。

　　八、會議安排的原則--小會服從大會,局部服從整體,臨時會議服從例會。各類會議的優(yōu)先順序為:公司例會、公司臨時行政會議、部門會議。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受此限。

　　九、公司月度例會、臨時行政會議一般應控制在2小時以內(nèi),其他會議盡量控制時間。

　　第四條會議準備:

　　一、會議主持人和召集單位都應分別做好有關準備工作(會議議程,提案,匯報總結(jié)提綱,發(fā)言要點,工作計劃草案決議決定草案,落實會場,安排好座位,通知參會者)。

　　二、已列入月度會議計劃表的會議,月中無調(diào)整的,不再另行通知,由中心/部門按計劃表直接通知與會人;

　　三、屬下列情況之一者,按'誰提擬,誰通知'的原則進行會議通知:

　　1、未列入月度會議計劃而臨時提擬的會議;

　　2、雖然已列入月度會議計劃,但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明;

　　3、其它提擬人認為應另行通知的情況。

　　4、參加公司例會人員無特殊原因不能請假,如請假需經(jīng)主持人批準。

　　四、會議通知期一般應提前一天以上,通知對象為與會人、會務服務提供部門;

　　五、會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明的會議,應以會議通知單進行書面通知;涉及多個部門和參加人數(shù)眾多的大型會議,主辦部門還應編制詳細的會議計劃通知相關部門。

　　六、會議的其它準備工作遵照以下規(guī)定:

　　1、會議提擬部門應提前做好會議資料(如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料等)準備的組織工作;

　　2、會務服務提供部門應提前做好會務準備工作,如落實會場,布置會場,備好座位、會議器材、茶具茶水等會議所需的各種設施、用品等;

　　3、公司總部召開的公司級會議會務服務統(tǒng)一歸口總經(jīng)辦負責。

　　第五條會議紀律:

　　一、應準時到會,并在《會議簽到表》上簽到,主持人為會議考勤的核準人,考勤記錄由會議記錄員負責。

　　二、會議發(fā)言應言簡意賅,緊扣議題。

　　三、遵循會議主持人對議程控制的要求。

　　四、屬工作部署性質(zhì)的會議,原則上不在會上進行討論性發(fā)言。

　　五、遵守會議紀律,與會期間應將手機調(diào)到振動或?qū)⑹謾C呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一未與會人處,原則上不允許接聽電話,如須接聽,請離開會場。

　　六、做好本人的會議紀錄。

　　七、討論式會議參會人員應知無不言,集思廣義,一經(jīng)會議決定之事,應按期完成。

　　八、遲到、早退、缺席按正常考勤制度處理,通知人員未通知到位同樣予以考勤處理

　　第六條會議記錄:

　　一、各類會議原則上由辦公負責記錄。

　　二、部門會議由部門主管或指定人員負責記錄。

　　三、下列情況下,應整理會議紀要:

　　(一)公司各類臨時行政會議;

　　(二)須會后對會議精神貫徹落實進行跟進的會議;

　　(三)其它主持人要求整理會議紀要的會議。

　　第七條會議室管理:

　　一、公司所有的員工非接待客人和參加會議,不得隨意進入和會議室。

　　二、愛護會議室的設施,保持清潔,會議結(jié)束后要整理好會場。

　　三、不得隨意移動會議室,接待室的家具和物品,不得隨意拿走接待室的報刊,雜志等資料。

會議管理制度13

　　1目的

　　為規(guī)范公司會議形式及內(nèi)容，強化會議解決問題的能力，確保會議安排的任務能夠及時完成，提倡精簡會議、有效會議，制定本規(guī)定。

　　2范圍

　　適用于公司各層次的內(nèi)部辦公會議，包括公司總經(jīng)理辦公會、部門內(nèi)部會議、部門間溝通會議等，不包括公司對外活動會議和洽談會議。

　　3會議的分類

　　3.1總經(jīng)理辦公會：總經(jīng)理辦公會議是指經(jīng)理人員交流情況、研究工作、議定事項的工作會議。總經(jīng)理辦公會議出席人員為董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書或辦公室主任，必要時可邀請有關人員列席。

　　3.2辦公例會：辦公例會是公司召集相關人員安排落實日常工作任務而實行的例行工作會議，具有一定的周期性，例如每周一上午部門經(jīng)理碰頭跟進上一周工作完成情況并準備部署下一周的工作任務。辦公例會一般由各部門負責人參加，必要時可邀請有關人員列席。

　　3.3專題會議：專題會議是指公司為籌建某個特殊項目、解決某種特定問題、或開展某項特別活動而臨時召集的會議，具有很強的專題性，特點是一事一議。專題會議一般由與該項目、該問題、該活動有關的部門負責人和專業(yè)技術(shù)人員參加，必要時可邀請公司董事長、總經(jīng)理參加。

　　3.4內(nèi)部管理會議：內(nèi)部管理會議指某個部門為強化人員管理或宣貫公司政策而召集的會議，如行政部經(jīng)理組織的內(nèi)部人員會議；有時也可以是為加強部門之間協(xié)作溝通而發(fā)起的.會議，如副總經(jīng)理組織的下屬幾個部門人員的會議。

　　4職責與權(quán)限

　　4.1公司總經(jīng)理負責召集和主持公司總經(jīng)理辦公會，特殊情況下可委托副總經(jīng)理主持�？偨�(jīng)辦主任負責記錄總經(jīng)理辦公會內(nèi)容。

　　4.2行政部經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理召集和主持公司層面的辦公例會，并記錄例會內(nèi)容。

　　4.3項目經(jīng)理負責召集和主持項目層面的辦公例會，并記錄例會內(nèi)容。

　　1辦公會議管理制度

　　4.4專題發(fā)起部門負責召集和主持專題會議，并記錄專題會議內(nèi)容。

　　4.5內(nèi)部管理會議由組織者召集和主持，并指定人員記錄會議內(nèi)容。

　　4.3各職能部門負責會議任務的執(zhí)行，并在會議要求的時限內(nèi)將完成情況書面匯報直接上級，抄送會議記錄人。

　　4.4會議記錄人負責更新會議任務完成情況，報總經(jīng)理作為考核下屬臨時工作任務的依據(jù)。

　　5會議要求及程序

　　5.1公司一切會議必須在24小時內(nèi)形成書面會議紀要，報總經(jīng)理審批后發(fā)布執(zhí)行。

　　5.2會議紀要統(tǒng)一使用公司會議記錄模板，詳見附件1。

　　5.3會議形成的決議、制定的計劃、安排的任務必須要有責任人、完成時限，會上存在異議應充分溝通，一旦形成定論，必須嚴格執(zhí)行。所有參會人員應保守會議秘密，需要及時傳達給下屬的內(nèi)容會后要第一時間進行宣傳與溝通。

　　5.4當因不可抗因素導致會議安排的任務不能及時完成，必須第一時間書面匯報會議組織者并抄送會議記錄人，否則按照未完成進行考核，若因未及時匯報而導致工作延誤甚至公司受損的追究責任人的責任。

　　5.5會議程序

　　5.5.1總經(jīng)理辦公會：會前，總經(jīng)理擬定本次會議的議題，并提出初步的方案或意向，與董事長做過基本溝通后，確認時間召集會議；會上，總經(jīng)理把握會議節(jié)奏，引導參會人員拿充分思考、闡述想法、拿出意見、形成計劃；會后，記錄者整理會議內(nèi)容，發(fā)總經(jīng)理審核并請示發(fā)布范圍，按要求發(fā)布執(zhí)行。

　　5.5.2辦公例會：會前，由行政部經(jīng)理整理以往會議完成情況并通報；會上，主持人安排階段工作任務，責任人根據(jù)工作任務承諾完成時間，提出資源要求，相關領導進行協(xié)調(diào)，確定工作計劃；會后，記錄者整理會議內(nèi)容，發(fā)主持人審核后報總經(jīng)理審批，并及時更新完成情況，提報總經(jīng)理作為績效考核的依據(jù)。

　　5.5.3專題會議：會前，會議組織者應匯總完成本次會議需要的素材和信息，有針對性地理出會議綱要，確定會議召開的時間；會上，主持人必須先說明會議的議題，然后闡述會議內(nèi)容，需要征求意見、討論研究的項目應充分展開，主持人控制會議節(jié)奏，避免拖延和跑題，及時解決問題；會后，記錄者整理會議內(nèi)容。

　　5.5.4內(nèi)部管理會議：內(nèi)部管理會議以強化人員管理為主導，組織者為達到效果可采取靈活的方式進行，會議紀要會后組織者只發(fā)給其直接上級。

　　6附件

　　6.1會議紀要表