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年度股東大會(huì)決議
__________公司于_________年____月____日在______召開(kāi)了_________年年度股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東代表11人，代表的股份為_(kāi)_____萬(wàn)股。占公司總股本______萬(wàn)股的______%。本次股東大會(huì)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論審議，以記名投票方式表決通過(guò)了以下決議：
1.審議通過(guò)了公司_________年董事會(huì)工作報(bào)告。
總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股，其中：同意______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%。
2.審議通過(guò)了公司_________年工作總結(jié)及_________年工作計(jì)劃。
總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股，其中：同意______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%。
3.審議通過(guò)了公司_________年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及_________年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。
總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股，其中：同意______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%。
4.審議通過(guò)了公司_________年利潤(rùn)分配的方案基本內(nèi)容為：由于可供分配的利潤(rùn)為0，決定_________年不分配。
總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股，其中：同意______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%。
5.審議通過(guò)了公司投資管理權(quán)限的議案，基本內(nèi)容為：總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批預(yù)算內(nèi)經(jīng)營(yíng)性資金的使用，一次性審批權(quán)限為：項(xiàng)目資金使用____萬(wàn)元，投資____萬(wàn)元人民幣。超出權(quán)限或預(yù)算外的，應(yīng)提交董事會(huì)討論。董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限為不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的____%，董事會(huì)對(duì)外投資的權(quán)限為不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的____%，超出權(quán)限的應(yīng)提交股東大會(huì)討論。
總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股，其中：同意______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%。
6.審議通過(guò)了_________年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股，其中：同意______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%。
7.審議通過(guò)了資本公積彌補(bǔ)以前年度虧損的議案。
總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股，其中：同意______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股，占有效表決權(quán)的____%。
本次股東大會(huì)由_________律師事務(wù)所_________律師見(jiàn)證，并出具律師意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
特此公告。
_________公司董事會(huì)
_________年____月____日
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