項目管理制度匯編【15篇】
在現(xiàn)在社會，大家逐漸認識到制度的重要性，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家整理的項目管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
項目管理制度1
為提升本項目以及各參與單位（建設單位、監(jiān)理單位、各施工單位）的整體形象，保證項目運行的高效性、嚴密性和條理性，確保本項目能保質(zhì)期的順利完成，特制定本制度，望各參與單位嚴格執(zhí)行。
工地安全禮貌施工管理制度
1、施工單位應嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、禮貌施工等規(guī)范、條例，遵守建設單位的現(xiàn)場管理規(guī)定。建設單位將不定期邀請有關(guān)部門按《成都市建設工程現(xiàn)場禮貌施工檢查評定標準》等要求進行檢查，達不到禮貌工地標準的，建設單位即可勒令其停工整改。
2、施工現(xiàn)場務必按要求設置“五圖一牌”，標牌的資料及形式務必貼合相關(guān)規(guī)定要求。
3、施工現(xiàn)場應有恰當?shù)臉苏Z和安全警戒標志。標語標牌由施工單位擬定，交甲方現(xiàn)場代表審定批準后付諸實施，切勿亂寫亂畫以及隨意張貼懸掛。
4、施工現(xiàn)場實行封閉式管理，各施工單位制定相應的門崗管理制度并嚴格執(zhí)行，施工現(xiàn)場的管理人員、施工人員務必佩戴證明身份的證卡進出，非施工人員不得擅自進入施工現(xiàn)場。證卡由施工單位擬定資料及形式，交由甲方審定批準后實施。
5、本工程施工場地，以該項目總平面紅線范圍內(nèi)及臨時租用地作為施工場地，施工單位在施工前，務必在甲方規(guī)定的區(qū)域內(nèi)布置臨設，并將總平面布置圖交由甲方審定批準后，方能付諸實施。
6、施工單位在施工現(xiàn)場周邊設立圍護設施，屬臨街和居民居住區(qū)在建工程的，應當設置封閉式圍護設施作業(yè)，工地周邊50米、出入口100米內(nèi)無垃圾、污水，持續(xù)工地周邊整潔。
7、施工現(xiàn)場應確保進出道路通暢、平整、堅實，有回旋余地，施工現(xiàn)場應有可靠的排水措施，施工污水沉淀排入甲方指定的地方，排水系統(tǒng)處于正常的使用狀態(tài)。
8、施工單位應當按照施工總平面布置圖合理布置各項臨時設施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工機具設備，減少二次倒運與搬遷，不得侵占場內(nèi)道路及安全防護等設施。建筑物內(nèi)外的零散碎料和垃圾渣土應及時清理。樓梯踏步、休息平臺、陽臺處等懸挑結(jié)構(gòu)上不得堆放料具和雜物。在施工作業(yè)面，工人操作應做到“活完料凈腳下清”。
9、施工單位應重視和加強施工現(xiàn)場的衛(wèi)生防病工作；職工食堂應貼合《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》規(guī)定的標準，并辦理《衛(wèi)生許可證》；食堂工作人員務必先體檢、培訓合格后方可上崗；發(fā)現(xiàn)傳染病人和疑似傳染病人，及時救治的同時向甲方告知。
10、遵守國家有關(guān)環(huán)境保護的法律規(guī)定，采取有效措施控制施工現(xiàn)場的各種粉塵、廢氣、固體廢棄物以及噪聲、振動對環(huán)境的污染和危害。
11、嚴格按照《中華人民共和國消防條例》的規(guī)定，在施工現(xiàn)場內(nèi)建立和執(zhí)行防火管理制度，設置貼合要求的消防設施，并持續(xù)完好的備用狀態(tài)。在容易發(fā)生火災的地方施工或者儲存、使用易燃、易爆器材時，應當采取特殊的消防安全措施。貫徹“誰施工誰負責安全、防火”的.原則。
12、在施工現(xiàn)場內(nèi)務必加強社會治安綜合治理工作，施工組織設計應有保衛(wèi)措施方案，落實社會治安綜合治理工作職責制；遇有治安突發(fā)事件，務必立即向公安機關(guān)匯報，不得延誤和隱瞞。需要招用外來務工人員的，務必立即按有關(guān)規(guī)定辦理《用工證》、《外來人員就業(yè)證》和暫住證。施工現(xiàn)場應明確劃分施工區(qū)和生活區(qū)，嚴禁在建工程內(nèi)安排人員住宿，做好宿舍的衛(wèi)生及安全管理，做到窗明地凈，生活用品疊放整齊，并做好宿舍安全用電及消防預防措施。
13、施工單位管理人員及工人在施工現(xiàn)場務必戴安全帽，安全帽的顏色應便于區(qū)分；高空作業(yè)，務必系安全帶，做到高掛低用及牢固，設置必要的警戒；安全平網(wǎng)務必隔層鋪設并及時清理，嚴防高空墜物。所有人員個性是操作工人不得從柱子箍筋上下，鋼筋骨架無論其固定與否，不得在上行走，個性是板筋，務必要“安全第一”。
14、施工單位操作工人務必穿著統(tǒng)一的標準建筑背心上班，且務必定時清洗，不得有明顯大面積污垢。
15、施工單位在土方開挖中如發(fā)現(xiàn)管道電纜及其它埋設物應及時報告，不得擅自處理。在不放坡、挖深超過1.5米的土方施工中務必采取正確的經(jīng)甲方現(xiàn)場代表批準的護壁措施；外運土方時，應辦理“渣土棄置許可證”，并作好周邊環(huán)境的清潔衛(wèi)生；在出入口20米內(nèi)應鋪設草墊；在施工中，務必派員清潔污染路面，在施工后務必對路面進行徹底的清潔。如在現(xiàn)場堆碼土方，應距離圍墻50cm，距離操作人員100cm以上，垂直堆放高度不能超過1.5米；電纜兩側(cè)1m范圍內(nèi)應采用人工挖掘。
16、施工單位在主體及裝修施工時，務必作好外架的搭設和安全網(wǎng)的懸掛，其作法應以書面形式在施工前兩天上報甲方，經(jīng)批準后方能實施，腳手架的搭設應遵照《腳手架搭設的安全要求》，個性需注意對只圖施工方便隨意拆除外架連墻桿及外架基礎(chǔ)松動等影響腳手架安全的狀況進行監(jiān)管。
17、施工單位應對現(xiàn)場機具進行正常維護和定期保養(yǎng)。使用垂直運輸機械（如塔吊、門字架等），務必有勞動局頒發(fā)的使用許可證，方能使用。相鄰工地的塔吊，各施工單位應相互協(xié)調(diào)，制定防碰撞措施，嚴防發(fā)生塔吊碰撞事故。
18、每一天施工單位項目經(jīng)理或職責工長應準時到施工現(xiàn)場，如有急事，應向甲方現(xiàn)場代表請假批準，施工現(xiàn)場應隨時有負責人，如施工負責人不在，務必指定有資質(zhì)的臨時負責人。我公司現(xiàn)場代表對其的考核結(jié)果，將作為衡量施工單位管理水平的一個重要依據(jù)。
19、在夜間施工時，施工單位務必有管理人員值班，管理人員值班名單應上報甲方。
20、在施工前，各施工工長應以書面形式向施工工人作好安全技術(shù)交底，并作好文字記錄，隨時理解甲方現(xiàn)場代表的督查。
21、施工單位務必加強對其現(xiàn)場人員的管理約束，合同履行期間嚴禁發(fā)生任何性質(zhì)的打架斗毆事件。若施工方人員參與打架斗毆，每發(fā)生一次除賠償由此給建設單位造成的直接經(jīng)濟損失外還需按規(guī)定進行罰款。
22、為了維護建設場地周邊的花園、環(huán)境，施工單位務必教育工人愛護一草一木，嚴禁踐踏、污染、破壞。
工地現(xiàn)場質(zhì)量管理制度
1、施工單位務必按設計圖紙，設計變更、規(guī)范規(guī)程，驗收標準、以及地方的有關(guān)規(guī)定、建設單位要求進行施工和驗收，工程質(zhì)量務必到達優(yōu)良標準。
2、各施工單位在開工前，施工現(xiàn)場務必配合合格、齊全的管理人員、建立完善的質(zhì)量、進度保障體系，且務必有經(jīng)甲方審查批準的總體施工組織設計和各項專項施工方案；未有針對性的施工組織設計不能開工。
3、在施工過程中，工地上的負責人和技術(shù)人員務必向工人進行認真的技術(shù)交底，并存有相應的文字記錄待查。
4、建筑物在開挖之前，施工單位務必向甲方帶給《放線記錄》，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表復核字認可后方可開挖。
5、分部分項工程隱蔽驗收務必嚴格執(zhí)行“三檢”制度，經(jīng)施工單位自檢合格后，于正式驗收前24小時通知甲方和監(jiān)理，并帶給有關(guān)合格的資料，驗收合格并簽字后方可進行隱蔽。經(jīng)施工單位進行“三檢”后的驗收項目，在甲方、監(jiān)理檢查過程中若發(fā)現(xiàn)三處以上不合格的有權(quán)不予驗收，同樣狀況出現(xiàn)三次以上的有權(quán)要求更換管理人員。
6、施工單位在驗收合格后嚴禁對合格部分做任何改動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)務必進行重新驗收；重要隱蔽部位應通知質(zhì)量監(jiān)督和設計單位共同參加驗收。
7、甲方、監(jiān)理對施工質(zhì)量有疑問，而要求施工單位復測時，施工單位應于用心配合。對隱蔽工程提出質(zhì)量疑問要求重新檢驗的，無論建設單位是否進行驗收，施工單位都應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修改。檢驗合格的，建設單位承擔由此發(fā)生的全部費用并應順延工期。檢驗不合格的，施工單位承擔發(fā)生的全部費用，工期不予順延。
8、關(guān)鍵工序施工完畢后，須經(jīng)監(jiān)理、甲方代表驗收合格簽字后（施工單位應在驗收前向甲方及監(jiān)理提交三檢記錄、施工交底記錄等資料），方可進行下道工序施工，直至確認該部分工程合格為止。
9、混凝土澆筑過程中除務必有值班工長外，還務必保證每個工種（如水、電、模板、鋼筋等）有人值班。
10、為保證施工質(zhì)量，施工難點以及容易發(fā)生的質(zhì)量通病的地方，施工單位應先報施工方案經(jīng)建設單位確認，建設單位可根據(jù)實際狀況要求施工單位做施工樣板（包括砌體、抹灰、涂料、門窗安裝、防水、瓷片等），樣板經(jīng)甲方驗收合格后施工單位可按照樣板進行大面積施工；砌體工程開始后，施工單位應按建設單位帶給的戶型圖完成砌體和水電定位施工標準間，經(jīng)建設單位確認后可大面積施工。
11、若施工單位多次不按合同約定施工，或違反正常施工程序、施工工藝進行野蠻施工，或施工質(zhì)量、安全、環(huán)保等達不到有關(guān)要求，或施工用材料設備不合規(guī)定，甲方有權(quán)勒令施工單位暫停施工，施工單位務必立即整改，一切職責由施工單位負責。
12、如因施工單位原因，造成所建房屋面積與施工圖不符，由此產(chǎn)生的相關(guān)職責與費用由乙方承擔。作為有經(jīng)驗的施工單位，施工單位理應及時發(fā)現(xiàn)施工圖紙中明顯錯誤或矛盾（如建施圖與結(jié)施圖不符，尺寸錯誤，照圖施工房屋使用功能明顯不合理等）并及時告知甲方，若施工單位未及時發(fā)現(xiàn)而導致費用與工期損失概由施工單位承擔。
13、所有進場材料均需帶給材質(zhì)合格證明文件進行報審，要求送檢的材料務必經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督站認可的試驗室試驗合格后方能應用于現(xiàn)場，各施工單位應提前做好材料的送檢試驗工作，并持續(xù)相應的質(zhì)量記錄待查，屆時若因未及時送檢而造成工期延誤的，全部職責由施工單位承擔。對違反上述規(guī)定或雖經(jīng)甲方許可而中途偷梁換柱者，除責令其返工外，還將處經(jīng)濟處罰。
14、各施工單位應在收到甲方現(xiàn)場代表整改通知后2小時內(nèi)開始整改，在限期內(nèi)整改完畢，如有特殊原因的，應以書面形式向甲方現(xiàn)場代表提出，經(jīng)允許后方可延期。
15、各施工單位在攪拌混凝土或砂漿前，務必向甲方提交混凝土或砂漿施工配合比文件，攪拌過程中務必在攪拌機旁張貼施工配合比掛牌，并設立專人計量監(jiān)控，夜間也不得例外，監(jiān)督人員不得離開攪拌現(xiàn)場，甲方現(xiàn)場代表將隨時現(xiàn)場抽查，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，視為重大質(zhì)量事故，除責令其返工外，并視情節(jié)予以索賠。
16、各施工單位務必做好廚房、衛(wèi)生間、屋面的防水施工工作，在與物業(yè)公司交接房屋時，如發(fā)生有滲漏，將按每處處以10000元人民幣的罰款。
工地現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理制度
1、各單位包括各施工單位和監(jiān)理單位進場前，應向甲方帶給現(xiàn)場各級管理人員及班組負責人的詳細名單及聯(lián)系方式，各項目管理班子人員名單，經(jīng)甲方考察認定進入施工補充協(xié)議，方可安排進場。各單位更換管理人員務必事先通知甲方工程部，甲方有權(quán)根據(jù)施工和監(jiān)理單位現(xiàn)場管理人員的實際潛力和水平，決定其是否留退。
2、各施工單位進場時務必在現(xiàn)場辦公室安裝電話或報送手機號，并保證每日24小時暢通，工地有人值守。
3、監(jiān)理公司人員務必保證每日8小時以上現(xiàn)場工作時間，保證每一天24小時通訊暢通。如遇工程施工特殊階段或緊急施工問題，應保證及時到工地解決。
4、各施工單位應在臨設施工前向甲方提交相應臨設安排方案，在正式開工前15天應向甲方報送有關(guān)施工組織設計，經(jīng)甲方工程部簽字認可后方可進行施工安排，正式動工前一天務必提交開工報告。
5、各施工單位務必服從甲方現(xiàn)場代表的協(xié)調(diào)安排，服從監(jiān)理公司的技術(shù)指導和監(jiān)督。
6、施工現(xiàn)場內(nèi)各單位之間包括建設單位、施工單位、監(jiān)理單位等所有協(xié)調(diào)安排事項，均應以書面形式傳達，如有特殊狀況需立即口頭處理時也務必在12小時內(nèi)完善正規(guī)手續(xù)。
7、現(xiàn)場所有往來文件均以標準打印文本為準，并妥善保存。如非標準打印文本各單位有權(quán)拒絕簽收，相應產(chǎn)生的影響和職責由發(fā)出方承擔。所有發(fā)出的文件均應有簽收回執(zhí)。
8、現(xiàn)場內(nèi)各種往來書面文件、通知，施工單位務必在規(guī)定的時間內(nèi)由甲方認可的管理人員簽收。簽收后如有異議務必在當日內(nèi)提出，否則視為認同，并應嚴格按照文件內(nèi)規(guī)定時限內(nèi)執(zhí)行完成。
9、在施工過程中，各單位如有管理或技術(shù)問題需協(xié)調(diào)解決，須立即直接向甲方提出，在經(jīng)三方協(xié)商并得到甲方書面答復后方可按書面決議執(zhí)行，切忌擅自行事。
10、施工單位制定的各項現(xiàn)場管理制度、條例均不得與甲方制定的作為施工補充協(xié)議附件的各項管理制度有抵觸或沖突，并應在進場前隨施工組織設計報交甲方審核完善后方可執(zhí)行。
11、經(jīng)建設單位或監(jiān)理單位下發(fā)通知施工單位認可但不執(zhí)行將給予500—20xx/項次。
工地現(xiàn)場會議管理制度
1、為了便于銜接，甲方實行現(xiàn)場周例會制度，以及不定期安排臨時現(xiàn)場專題會，時間、地點由甲方屆時通知，施工單位參加人員務必是項目經(jīng)理或項目執(zhí)行經(jīng)理或技術(shù)負責人或職責工長，所有人員不得無故遲到、缺席。遲到者罰款50元/人，缺席者罰款100元/人。
2、與會人員手機均調(diào)為振動或關(guān)機，會場中手機不能發(fā)出聲響，不得在會議場中接聽手機，否則罰款50元/人。
3、甲方對施工單位的管理實行目標職責制，即每周例會時提出下周計劃（包括質(zhì)量、進度、安全、禮貌施工），同時檢查本周計劃完成狀況。配合協(xié)調(diào)狀況、約定事項的執(zhí)行狀況、材料供應狀況、違規(guī)通報、各種材料、設備準備、重大問題的論證解決等。
4、會議記錄由與會各方各自進行記錄整理，會議當日之內(nèi)務必構(gòu)成正式文本報甲方進行匯總整理。
5、若會議中有重要決議問題可單獨構(gòu)成會議紀要，經(jīng)各方負責人或代表簽字認可后即作為合同附件，產(chǎn)生與合同同等的法律效力。
工期管理制度
1、施工單位進度嚴格按照合同工期執(zhí)行：
1.1開工日期：單棟工期以甲方現(xiàn)場代表簽發(fā)的開工令為準。
1.2施工單位和建設單位雙方在確定竣工日期及各項竣工控制工期時，已充分思考：
A、可能出現(xiàn)的各種規(guī)模的下雨、大風、高低溫天氣、停水、停電、節(jié)假日因素。
B、建設單位分包工程的合理工期。
2、各施工單位務必在甲方總體工期控制節(jié)點前提下，于每月25日前報下月進度計劃，每周工地例會前報上周工作完成狀況及下周工作計劃。所有報送的進度計劃文件務必由項目經(jīng)理及職責工長簽字并加蓋項目章。
竣工日期的控制：
3、甲方另行安排的剛性進度指標務必按時完成。
4、竣工日期：以合同約定為準。
5、按照合同，以及雙方對工期控制節(jié)點的約定，乙方無正當理由使工期延誤將處于1000—5000/天的罰款。
現(xiàn)場施工臨時用水用電管理制度
1、甲方在工地上統(tǒng)一設置配電房，并指定專職人員負責，任何人未經(jīng)甲方項目負責人許可不得私自接近及開啟動用。
2、施工單位進入現(xiàn)場需根據(jù)自身用水用電量的大小自備水電表，并準確記錄起始數(shù)字，報交甲方現(xiàn)場代表核定。
3、臨時水電表安裝位置應經(jīng)甲方指定，不得隨意安裝。
4、水電線路的敷設應貼合施工現(xiàn)場安全管理規(guī)范。
5、水電抄表應于每月25日完成并報交甲方現(xiàn)場代表核定，施工單位負責人給予簽字認可。
6、按照合同約定，施工單位按時向有關(guān)部門繳納費用。否則造成一切經(jīng)濟損失自付。
項目管理制度2
第一條為加強對政府投資項目的審計監(jiān)督，提高投資效益，根據(jù)《中華人民共和國審計法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我縣實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱政府投資項目是指政府投資或者融資為主的新建、擴建、改建的基本建設項目、技術(shù)改造項目和公共設施項目，主要是使用財政性資金、各級政府專項資金（基金）、政府統(tǒng)一借貸資金等安排的建設項目。
第三條縣審計機關(guān)依照法律、法規(guī)、規(guī)章和本辦法規(guī)定，對全縣范圍內(nèi)政府投資項目的預（概）算執(zhí)行情況和竣工決算實施審計監(jiān)督。
第四條審計機關(guān)依法獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，不受其他行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。
第五條審計機關(guān)對本縣區(qū)域內(nèi)下列政府投資項目行使審計監(jiān)督權(quán)。
（一）以財政資金安排的項目；
（二）以經(jīng)營城市收入安排的項目；
�。ㄈ├谜谫Y安排的項目；
�。ㄋ模┮云渌斦再Y金安排的項目。
與政府投資項目有關(guān)的建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理、采購等單位財務收支，應當接受審計機關(guān)的審計監(jiān)督。
第六條項目審批機關(guān)應將當年政府投資項目的計劃和批復，按季度抄送審計機關(guān)；具體項目在立項后15日內(nèi)，將立項批復抄送審計機關(guān)。
財政部門在年初將以財政資金安排的政府投資項目預算抄送審計機關(guān)，年內(nèi)追加及變更的臨時項目預算隨時抄送審計機關(guān)，并將建設資金撥付情況及時通報審計機關(guān)。
其他與政府投資項目有關(guān)的稅務、建設、國土、環(huán)保等政府職能部門和單位應當在各自的職責范圍內(nèi)協(xié)助審計機關(guān)開展審計監(jiān)督工作。
第七條政府投資項目建設單位應當依法建立內(nèi)部審計制度，對工程全過程實施內(nèi)部監(jiān)督，并及時將內(nèi)部審計結(jié)果報送審計機關(guān)。
第八條審計機關(guān)依法對內(nèi)部審計、社會中介機構(gòu)以及其他各種形式的竣工決算審計的業(yè)務質(zhì)量進行檢查和監(jiān)督。
第二章審計內(nèi)容
第九條對政府投資項目預（概）算執(zhí)行情況審計的主要內(nèi)容：
（一）項目管理中執(zhí)行項目法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制等制度和其他基本建設規(guī)定的情況；
（二）預（概）算執(zhí)行及調(diào)整的'真實性、合法性、合規(guī)性；設計變更內(nèi)容、程序的合法性、合規(guī)性；
�。ㄈ┙ㄔO成本的真實性、合法性、經(jīng)濟性；與項目相關(guān)的其他財務收支核算的真實性、合法性。特別是征地、拆遷費用支出和設備、材料的采購、保管、使用情況；
�。ㄋ模╉椖抠Y金到位及管理、使用的真實性、合法性、效益性；
（五）項目各種稅費計提和繳納的真實性、合法性、合規(guī)性；
�。┯嘘P(guān)內(nèi)部控制制度的建立和落實情況，各個建設環(huán)節(jié)管理的真實性、合法性、效益性；
�。ㄆ撸┛辈�、設計、施工、監(jiān)理、采購等單位的資質(zhì)以及與政府公共工程直接有關(guān)的收費和其他財務收支事項的真實性、合法性；
�。ò耍┓�、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定需要審計監(jiān)督的其他事項。
第十條對政府投資項目竣工決算審計的主要內(nèi)容：
（一）項目竣工決算財務報表和說明書以及竣工決算財務報表編制依據(jù)的真實性、合法性；
（二）建設規(guī)模及總投資控制的有效性，項目建設單位與施工單位結(jié)算工程款的真實性、合法性；
（三）建筑安裝工程核算、設備投資核算、待攤投資的列支內(nèi)容和分攤及其他投資列支的真實性、合法性；
�。ㄋ模╉椖繉嶋H完成總投資情況、建設資金到賬情況，未到賬資金對該項目產(chǎn)生的影響；
�。ㄎ澹╉椖克迷O備、物資、材料采購程序的合規(guī)性、定價的合理性，質(zhì)量控制的有效性，使用管理的規(guī)范性；
（六）交付使用的資產(chǎn)及其手續(xù)的真實性、合法性、完整性；
（七）建設期收入的來源、分配、上繳，有關(guān)稅費的提繳、留成使用情況的真實性、合法性；
（八）尾工工程未完工程量和資金預留情況的真實性、合法性；
�。ň牛┓�、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定需要審計監(jiān)督的其他事項。竣工決算審計時，可以根據(jù)需要對其投資效益進行評價。
第十一條對未實施預（概）算執(zhí)行情況審計的政府投資項目，竣工決算審計時應包括本辦法第十條規(guī)定的內(nèi)容。
第三章審計程序
第十二條年初審計機關(guān)應當根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和縣政府以及上級審計機關(guān)的要求，結(jié)合政府投資項目的立項情況，制定政府投資項目年度審計計劃，確定審計重點。
第十三條審計機關(guān)在實施審計前，應選派審計人員組成審計組，并在實施審計3日前，向被審計單位送達審計通知書。
第十四條審計組向?qū)徲嫏C關(guān)提交審計報告前，應當征求被審計單位對審計報告的意見。被審計單位應當自收到審計報告之日起10日內(nèi)提出書面意見；在規(guī)定期限內(nèi)沒有提出書面意見的，視同無意見，并由審計人員予以注明。
第十五條審計機關(guān)應當根據(jù)審定的審計報告作出審計結(jié)論；需要給予處理、處罰的，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出處理、處罰審計決定；應由有關(guān)主管部門處理、處罰或涉嫌犯罪的，審計機關(guān)應及時移送有關(guān)部門或司法機關(guān)。
第十六條政府投資項目應在建設項目正式竣工驗收前申請竣工決算審計。
審計機關(guān)在接到建設單位竣工決算審計申請之日起30個工作日內(nèi)予以答復，并根據(jù)年度審計項目計劃對具備審計條件的審計事項實施審計。
第十七條政府投資項目主管部門、建設、施工等與建設項目相關(guān)的單位須按規(guī)定向?qū)徲嫏C關(guān)提供下列有關(guān)資料：
（一）建設項目的預算（概算）編制資料及有關(guān)部門的立項、規(guī)劃、用地、環(huán)保等批準文件資料；
�。ǘ┙ㄔO項目的招投標文件及相關(guān)資料、工程承包合同、補充合同等資料；
�。ㄈ┕こ淌┕D紙、設計變更圖紙、竣工圖紙等資料；
（四）設計變更記錄、施工記錄或簽證單、隱蔽工程記錄單等資料；
�。ㄎ澹┙ㄔO項目的內(nèi)部控制制度、設備、材料采購及出庫、入庫資料；
�。┕こ炭⒐を炇請蟾妗⒐こ探Y(jié)算資料、竣工決算報表；
�。ㄆ撸┴攧諘媹蟊怼嬞~簿、會計憑證及其他會計資料；
�。ò耍┓�、法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定需提供的其他資料。
第十八條政府投資項目的建設單位在簽定承發(fā)包合同時，應明確審計機關(guān)對政府投資項目竣工決算審計出具的審計報告和作出的審計決定，應當作為工程價款結(jié)算、支付工程款和國有資產(chǎn)移交的依據(jù)。
所有政府投資項目在竣工決算審計結(jié)束前，有關(guān)單位應按項目概算或預算預留10%—30%的工程款項。
第十九條審計機關(guān)應當向縣人民政府報告政府投資項目的審計結(jié)果，經(jīng)批準可向社會公布審計結(jié)果。
審計機關(guān)開展政府投資項目審計配備或聘請具有專業(yè)知識和專業(yè)技能的審計力量進行審計所需專項經(jīng)費，由縣財政予以保證，非財政直接投資的其他國有資產(chǎn)投資項目，由建設單位承擔。
第四章法律責任
第二十條在規(guī)定期限內(nèi)不辦理竣工決算審計的，審計機關(guān)應督促有關(guān)單位按期補辦；逾期不辦的，可視情節(jié)按國家有關(guān)規(guī)定處理。
第二十一條被審計單位違反國家審計法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，無正當理由拒絕或者拖延提供與審計事項有關(guān)資料，或者拒絕、阻礙檢查的，按照《中華人民共和國審計法實施條例》第四十九條的規(guī)定處理、處罰。實施處罰后，被審計單位仍須接受審計機關(guān)監(jiān)督。
第二十二條對建設單位違反有關(guān)項目批準文件規(guī)定，擅自要求設計部門擴大建設規(guī)模、提高建設標準而增加的概算投資，審計機關(guān)責令建設單位報原審批部門重新審查批準。
第二十三條對建設單位改變建設資金用途，轉(zhuǎn)移、侵占和挪用的建設資金，審計機關(guān)有權(quán)予以制止，責令其限期收回，并建議依法追究有關(guān)人員的責任；構(gòu)成犯罪的，應移交司法機關(guān)依法追究其刑事責任。
對竣工決算審計中發(fā)現(xiàn)的多計或少計的工程款項，審計機關(guān)應責成有關(guān)單位予以調(diào)整，屬國家及地方政府投資，尚未撥入建設單位的，按規(guī)定予以核減；已經(jīng)撥入建設單位的，責令限期全額收繳；屬政府和單位拼盤投資的，按投資比例收繳屬于財政性的資金部分。建設單位已簽證多付的工程價款，應根據(jù)審計決定予以追回。
第二十四條對應計、應繳而未計繳的各種稅費，審計機關(guān)應督促責任單位補計、補繳，并按有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、規(guī)定進行處理、處罰。
第二十五條對虛報投資完成額、虛列建設成本、隱匿結(jié)余資金行為的，審計機關(guān)應責成有關(guān)責任單位按國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行會計制度予以糾正；情節(jié)嚴重的，建議主管部門對有關(guān)責任人員給予行政處分。
被審計單位不認真履行職責，不嚴格執(zhí)行本辦法規(guī)定造成損失的，應追究單位主要負責人、分管負責人和直接責任人的責任；情節(jié)嚴重的移交監(jiān)察機關(guān)或司法機關(guān)處理。
第二十六條審計機關(guān)在審計過程中發(fā)現(xiàn)的其他違反國家法律、法規(guī)的行為，應當根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處理。
第二十七條審計機關(guān)對被審計單位實施處理、處罰、收繳所取得的全部財物，一律上繳縣財政。
項目管理制度3
1，目的與適用范圍
為規(guī)范財政專項資金管理，保證專項資金受控并合規(guī)、有效使用，根據(jù)國家和地方政府專項資金管理有關(guān)規(guī)定和政策，結(jié)合公司實際情況和公司財務制度，特制定本辦法。
本辦法適用于各級政府安排的財政專項資金的管理。財政專項資金是指經(jīng)公司申請，由中央、地方政府相關(guān)職能部門審批后下達到公司，用于指定項目的資金。該資金要求進行單獨核算，�？顚Ｓ茫荒芘沧魉�。
2，職責
2.1，財務部：負責財政專項資金申報的資金預算編制、財務評價，負責專項資金的銀行賬戶管理、使用審核、向政府職能部門支付報告提交、資金支付，負責建立項目資金專帳與憑證。
2.2，項目申報與實施部門：根據(jù)項目歸口部門，負責專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目備案、申請及報批工作，負責專項資金對應項目評價、對外對上匯報、內(nèi)外對接，負責項目實施進度安排與督辦，負責資金使用統(tǒng)計、臺賬建立、情況說明與總結(jié)，負責項目運行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作，負責項目驗收準備各項工作、完成驗收。
2.3，其他各相關(guān)部門：根據(jù)歸口及部門職責，負責專項資金項目運行各過程中的配合工作，包括項目實施過程中內(nèi)部加工、委托外協(xié)、
項目材料采購、證照申辦、運營管理，以及協(xié)助外來施工、安裝等。
2.4，公司高層領(lǐng)導：負責專項資金項目實施方案、招投標等重大事項的集體決策、民主集中、會議決定;根據(jù)公司財務制度，董事長負責專項資金支出的最終審批。
3，管理要求
3.1，專帳管理：對各專項資金分別建立專帳，或由財政部門指定，單獨核算，單獨開支，單獨建賬，�？顚Ｓ�，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營資金的界限，不得互相占用。
3.2，指定用途：專項資金嚴格按項目批復的計劃與用途使用，不得擅自變更批復的建設內(nèi)容、規(guī)模、標準。
3.3，資金配套：公司自籌資金按照批復要求同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專項資金。
3.4，專班負責：對項目實施建立領(lǐng)導小組和專班，指派公司級領(lǐng)導具體負責，保證項目按既定的要求實施，保證專項資金的有效、合規(guī)使用。
3.5，陽光運作：實施方案主動邀請專家論證、接收咨詢，工程和大宗采購實行招標投標，所有工程和大宗采購有合同、有正規(guī)發(fā)票，工程建設推行監(jiān)理制。
3.6，檔案管理：對項目全過程收集和建立檔案資料，包括項目申報、審批、設計、建設、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、施工、安裝、采購供應、單項驗收等各環(huán)節(jié)。
3.7，內(nèi)部監(jiān)督：公司財務部門、專項資金的使用部門、審計人員均
有權(quán)有責對專項資金的審批與使用進行監(jiān)督，公司定期或項目完工后聘請外部審計單位對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查，對出現(xiàn)的問題進行問責、整改、完善，保證專項資金的使用合規(guī)、有效。
3.8，外部監(jiān)管：項目實施過程主動接受質(zhì)監(jiān)部門檢查、主動送檢，資金使用主動接受相關(guān)職能部門、審批部門、財政部門、審計部門的監(jiān)管和檢查。
4，專項資金的使用流程
4.1，訂立合同：項目涉及的工程、大宗采購均應按規(guī)定實行招標、投標，一般物資采購或小型零星工程可采取比價辦法處理;所有工程、采購、安裝等均應簽訂書面合同，約定標的、技術(shù)要求、雙方責任義務、驗收辦法、資金支付辦法、質(zhì)保期等內(nèi)容。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，合同須由董事長或委托代理人簽署有效。無有效合同的一律不得申請支付資金。
4.2，預付款與形象進度款：預付款按合同約定的條款，由項目專班提出申請、辦理手續(xù);形象進度款須由工程實施工方提出申請、監(jiān)理和專班現(xiàn)場人員審核、專班領(lǐng)導批準后，提交付款手續(xù)送批。最后一批款項的支付應在竣工驗收之后。
4.3，分包的驗收：分包工程按合同要求完成，達到預期的各項經(jīng)濟技術(shù)指標的`，由分包人提出，項目領(lǐng)導小組和專班、財務與審計人員、必要的外部技術(shù)人員組成驗收小組，進行專項評價、做出驗收結(jié)論，驗收結(jié)論作為工程結(jié)算與財務結(jié)算相關(guān)工作的依據(jù)。
4.4，尾款與質(zhì)保金的支付：根據(jù)合同有關(guān)條款符合要求的，可在質(zhì)
保期滿由項目專班或工程實施人提出申請，按程序?qū)徟笥枰灾Ц丁?/p>
4.5，發(fā)票與審批：所有資金支付均須取得相應的正規(guī)發(fā)票，并取得董事長簽批。無發(fā)票的或發(fā)票不合規(guī)、或者無董事長簽批的，財務部拒絕支付資金。
5，項目驗收
5.1，預驗收：各分包工程、配套工程完工，由項目領(lǐng)導小組申請預驗收。預驗收的目的是系統(tǒng)檢查、確認項目建設全面完工，具備試運行的條件。預驗收由專班、公司相關(guān)部門人員組成，必要時聘請外部專業(yè)人員。預驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應督查各分包單位整改。
5.2，竣工驗收：項目試運行達到項目計劃書的各項指標后�？梢陨暾埧⒐を炇铡？⒐を炇諔堩椖康恼毮懿块T參加。
6，獎罰
比照公司《員工獎懲條例》的有關(guān)條款執(zhí)行。
7，其他
本辦法由財務部負責解釋，自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。
項目管理制度4
一、項目消防治安保衛(wèi)工作應堅持“預防為主，防消結(jié)合”的方針。項目消防保衛(wèi)組負責施工現(xiàn)場消防工作。
二、項目應對現(xiàn)場消防設施、消防器材安排專人進行日常維護，還應對入場的易燃、易爆及有毒物品建立嚴格的入庫驗收和領(lǐng)退料手續(xù)。
三、施工現(xiàn)場應定期檢查消防安全工作，發(fā)現(xiàn)火險隱患，必須立即消除;一時難以消除的.隱患，要定時間、定人、定措施限期整改。
四、施工現(xiàn)場必須布置有現(xiàn)場平面圖，明確劃分用火作業(yè)區(qū)、倉庫區(qū)、生活區(qū)、材料堆場等區(qū)域，各區(qū)域之間要留有符合規(guī)定的防火間距;按要求設有消防通道、配置消防設施和消防器材，保證有足夠的消防水源。
五、施工現(xiàn)場的動火作業(yè)必須執(zhí)行審批制度。動火時，設有監(jiān)護人員，配備消防器材，或采取有效的安全隔離措施。
六、施工現(xiàn)場發(fā)生火警或火災，保衛(wèi)組應立即報告公安消防部門，并組織力量撲救。根據(jù)“四不放過”的原則，對火災事故的處理提出建議，并積極落實防范措施。
七、加強防火防盜及治安保衛(wèi)工作，不準私拉亂接，嚴禁私燒電爐，嚴禁破壞，亂拿亂用消防器材。加強出入管理，防范各類事件的發(fā)生。
項目管理制度5
1、貫徹執(zhí)行國家、上級部門和企業(yè)有關(guān)qhse方針政策、標準和規(guī)定。
2、全面負責本部門的qhse工作,確保qhse體系在部門的有效運行。
3、負責組織對施工作業(yè)隊進行現(xiàn)場技術(shù)交底,指導施工作業(yè)隊自檢、互檢等工作。
4、深入工地,堅持技術(shù)工作貫徹施工全過程。
5、根據(jù)變更設計的原則和審定審批權(quán)限,對所屬施工范圍的各項工程進行仔細認真調(diào)查研究,經(jīng)多方比較后提出需要修改設計的意見。
6、積極參加技術(shù)革新,正確采用國內(nèi)外、新技術(shù)、新材料、新工藝、熱情支持群眾的創(chuàng)造和合理化建議,在有關(guān)領(lǐng)導的支持下協(xié)助進行試驗、鑒定和推廣工作。
7、負責組織做好竣工資料的`編制,繪制竣工圖紙和技術(shù)總結(jié)工作。
8、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
項目管理制度6
第一章總則
第一條為了加速我公司的新技術(shù)的開發(fā)及推廣應用，促進公司經(jīng)濟效益的提高，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。旨在加強公司科技研發(fā)項目的管理，規(guī)范項目立項管理程序，提高項目管理效率。
第二條研發(fā)項目管理的基本原則是科學管理、規(guī)范權(quán)限、明確職責、管理公開、精簡高效。
第三條為保證研發(fā)項目管理的規(guī)范性和有效性，建立項目管理公開制度、報告制度、回避制度、監(jiān)督檢查和審計評價制度。
1.公開制度。在執(zhí)行有關(guān)技術(shù)保密規(guī)定的原則下，由研發(fā)部對項目立項、項目實施、階段性成果和驗收鑒定結(jié)果等通過一定程序公開發(fā)布。
2.報告制度。項目承擔小組、項目責任人應定期報告項目執(zhí)行情況，并根據(jù)要求按期如實填報有關(guān)報表。
3.監(jiān)督檢查與審計評價制度。項目承擔小組和項目責任人在項目實施過程中，應嚴格履行項目合同書，在項目合同書規(guī)定的范圍內(nèi)，享有充分的自主權(quán)。同時，項目承擔小組和項目責任人有義務主動接受研發(fā)中心的監(jiān)督檢查、績效審計等跟蹤管理。
第二章項目調(diào)研
第四條項目調(diào)研工作由技術(shù)部完成。
第五條項目調(diào)研的主要任務：
1.論證該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的技術(shù)發(fā)展方向和動向。
2.論證該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的市場動態(tài)及發(fā)展該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的技術(shù)優(yōu)勢。
3.論證發(fā)展該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的資源條件的可行性。(含物資、設備、能源及外購外協(xié)件配套等)。
第六條項目調(diào)研結(jié)束，技術(shù)部提供項目立項的可行性研究報告。該報告應包括：
1.項目概況，國內(nèi)外同類研究情況（包括技術(shù)水平）
2.市場需求、經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益分析；
3.主要研究內(nèi)容、技術(shù)關(guān)鍵；
4.預期目標（要達到的主要技術(shù)經(jīng)濟指標；知識產(chǎn)權(quán)申請情況）；
5.現(xiàn)有技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)情況及自主知識產(chǎn)權(quán)的擁有設想；
6.已有條件分析（包括原有基礎(chǔ)、技術(shù)力量的投入、科研手段和研究成果的生產(chǎn)或應用去向）；
7.實施方案（包括進度安排）；
8.項目預算（包括經(jīng)費來源及用途）；
9.預計項目主要參加人員及其簡歷。
第三章項目審查
第七條技術(shù)部提交《項目立項可行性研究報告》和《項目立項報告書》由公司研發(fā)中心完成審查。
第八條研發(fā)中心由以下人員組成：總經(jīng)理，技術(shù)總監(jiān)，研發(fā)部經(jīng)理，技術(shù)部經(jīng)理，技術(shù)骨干。必要時可外聘專家擔任顧問。該委員會實行集體會簽制度，涉及技術(shù)研發(fā)項目管理的所有文件必須會簽方可生效。
第九條審查結(jié)束，出具書面綜合審查報告。
第四章項目立項
第十條根據(jù)研發(fā)中心綜合審查報告，符合立項條件的，即可立項。
第十一條研發(fā)中心綜合審查報告出爐15日內(nèi)簽訂研發(fā)項目立項報告書。
第五章監(jiān)督管理
第十二條研發(fā)中心在項目實施管理中的職責是:
1.全程監(jiān)督、檢查項目合同的執(zhí)行情況；
2.審查項目季度執(zhí)行報告、項目完成后的總結(jié)報告和項目經(jīng)費決算；
3.對項目進行中期檢查、驗收以及績效考評；
4.負責對季度計劃執(zhí)行情況進行分析總結(jié)，提出改進意見。
第十三條研發(fā)中心在項目實施中的責任是:
1.嚴格執(zhí)行合同書，完成項目目標任務；
2.保證項目經(jīng)費�？顚Ｓ�；
3.按項目管理部門的要求如實填報項目年度完成情況和經(jīng)費年度決算以及相關(guān)的統(tǒng)計調(diào)查表；
4.接受研發(fā)中心對項目執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；
5.接受并配合項目管理部門對項目進行的中期評估、驗收以及績效評估，準確提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料；
6.及時報告項目執(zhí)行中出現(xiàn)的重大事項；
7.報告項目執(zhí)行中知識產(chǎn)權(quán)管理情況和提出知識產(chǎn)權(quán)保護的建議。
第十四條項目實施中必須建立季度執(zhí)行情況報告制度，如遇目標調(diào)整、內(nèi)容更改、項目負責人及場地變更、關(guān)鍵技術(shù)方案的變更、不可抗拒的因素等對項目執(zhí)行產(chǎn)生重大影響的情況，項目承擔小組必須及時向研發(fā)中心報告。
第十五條項目執(zhí)行期內(nèi)，若確需變更合同書內(nèi)容的，項目承擔小組應提出書面報告并說明原因，經(jīng)研發(fā)中心審查批復后方可變更。
第六章項目驗收
第十六條項目完成后，由研發(fā)中心組織對項目進行驗收。
第十七條項目驗收以項目管理制度確定的考核目標為基本依據(jù)，對項目產(chǎn)生的科技成果水平、應用效果和對經(jīng)濟社會的影響、實施的技術(shù)路線、攻克關(guān)鍵技術(shù)的方案和效果、知識產(chǎn)權(quán)的形成和管理、項目實施的組織管理經(jīng)驗和教訓、科技人才的培養(yǎng)和隊伍的成長、經(jīng)費使用的`合理性以及所產(chǎn)生的效果等做出客觀、實事求是的評價。
第十八條對所有項目驗收均采取現(xiàn)場驗收和書面驗收二種方式。
第十九條項目驗收按照下列程序進行:
1.項目組，在完成技術(shù)研發(fā)總結(jié)的基礎(chǔ)上，向研發(fā)中心提出驗收申請并提交有關(guān)驗收資料及數(shù)據(jù)；
2.研發(fā)中心審查全部驗收資料及有關(guān)證明；
3.研發(fā)中心一個月內(nèi)批復項目的驗收結(jié)果。
第二十條項目承擔者申請驗收時應提供以下驗收文件、資料，以及一定形式的成果(樣機、樣品等)
1.項目立項報告書；
2.購置的儀器、設備等固定資產(chǎn)清單；
3.涉及經(jīng)濟指標的有關(guān)證明材料；
4.項目經(jīng)費的決算表；
5.其他有關(guān)項目完成情況的證明材料。
第二十一條被驗收項目存在下列情況之一者，不能通過驗收:
1.完成項目任務不到80%；
2.預定成果未能實現(xiàn)或成果已無科學或?qū)嵱脙r值；
3.提供的驗收文件、資料、數(shù)據(jù)不真實；
第二十二條未能通過驗收的項目，其承擔單位可在接到通知后15日內(nèi)提出復查申請。
第二十三條項目產(chǎn)生科技成果后，應按規(guī)定進行科技成果登記。
第七章附則
第二十四條技術(shù)部、行政管理部應按照國家有關(guān)規(guī)定，對公司立項的每個項目建立檔案，妥善保存。其中項目合同文本及其重要附件、項目驗收報告等文檔須長期保存。
第二十五條本辦法自發(fā)布之日起實施。
項目管理制度7
項目部請銷假制度
為加強本項目部勞動管理，維護勞動紀律，促進職工提高工作效率，便于處理職工有關(guān)請銷假事宜，根據(jù)《勞動法》和國家的有關(guān)法律、法規(guī)特制定本辦法，望項目部全體干部職工認真遵照執(zhí)行。
一、項目部各科室人員由本科室長負責考勤，按照《xxxxxxxxx公司xxxxxx考勤表》按例填寫，月終報考勤處審核。干部職工要盡量少請假，保持正常的`工作秩序，有事須按照本請銷假制度執(zhí)行。
二、干部職工有事要逐級請假，本人寫請假條，按權(quán)限審批。請假人必須先由本科室長批準，然后由項目部分管領(lǐng)導和主管領(lǐng)導批準。
三、請假人持批準的請假條到辦公室考勤人員處辦理登記手續(xù)，一份交本科室負責人留存；請假人返回后，必須辦理銷假手續(xù)，未辦理銷假的，將按請假記錄，超過請假天數(shù)的按礦工處理。
四、在請假期間，遇到特殊情況需續(xù)假的，應在期滿之前向領(lǐng)導報告，待批準后方可續(xù)假。未經(jīng)批準，按原假期返回上班，逾期不歸者按曠工處理。
五、請事假一天者扣發(fā)一天基本工資，礦工一天者扣發(fā)三天基本工資，并寫書面檢查。無正當理由連續(xù)曠工時間超過十五天或一年內(nèi)累計曠工超過三十天的，按勞動法有關(guān)條款予以辭退。
六、職工因病不能上班，應請病假。請病假應出具鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上醫(yī)院的證明，并按請假的規(guī)定辦理請假手續(xù)。
七、各部室領(lǐng)導要嚴格考勤，發(fā)現(xiàn)有考勤作弊情況的，將予以通報批評，并寫書面檢查。項目部領(lǐng)導和考勤處人員將不定期進行考勤抽查。
八、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
項目管理制度8
一、制度目的
為了規(guī)范公司項目檔案管理工作，確保項目檔案完整、真實、準確、可靠、便于查閱和使用，提高公司管理效率和服務質(zhì)量，制定本制度。
二、范圍
本制度適用于公司所有項目檔案管理工作。
三、制度制定程序
本制度的制定、修改和廢止應經(jīng)公司相關(guān)職能部門討論，由公司領(lǐng)導層審批后實施，并在全公司范圍內(nèi)發(fā)布和實施。
四、制度內(nèi)容
�。ㄒ唬╉椖繖n案的定義及分類
1、項目檔案是指在工程建設和運行維護中生成的全部文件、資料和資產(chǎn)，包括項目建議書、招標文件、合同書、設計文件、施工圖、變更記錄、質(zhì)量檢驗記錄、驗收報告、竣工圖、保護方案、運行維護手冊、費用結(jié)算單據(jù)等。
2、項目檔案按照檔案性質(zhì)可分為基本檔案、管理檔案和業(yè)務檔案。
�。ǘn案管理要求
1、公司各部門應加強內(nèi)部檔案管理，對于文件管理不規(guī)范、擅自銷毀檔案等行為要依法追究責任。
2、檔案室應建立檔案登記、借閱、歸還制度，嚴格遵循《檔案法》和《檔案管理條例》的有關(guān)規(guī)定。
3、每個項目的檔案應建立完整的項目檔案，包括基本檔案、管理檔案和業(yè)務檔案。所有檔案應按照年度順序編檔號、封存標識和存儲編制等管理標準進行管理。
4、檔案應按照存儲標準進行分類、編目、整理和保管，確保檔案資料的完整性和可靠性。
5、檔案館應建立技術(shù)咨詢平臺，為公司和相關(guān)單位提供服務和咨詢。
（三）檔案保存期限
1、基本檔案保存期限為永久。
2、管理檔案保存期限為10年。
3、業(yè)務檔案保存期限為5年。
（四）檔案借閱和使用
1、借閱需出示有效證件，填寫借閱登記表。
2、借閱和使用檔案應遵循安全、保密、規(guī)范的原則。
3、檔案室應對借閱和使用檔案的人員進行管理和監(jiān)督。
�。ㄎ澹n案的'保密和歸檔
1、保密檔案應按照《保密法》和有關(guān)規(guī)定進行管理和歸檔。
2、因檔案丟失或被損毀，檔案室應在5個工作日內(nèi)作出說明并報公司安全保衛(wèi)部門備案。
�。n案的銷毀
1、檔案室應對已經(jīng)過了保存期限、已被電子檔案取代或已無文件價值的檔案進行銷毀。
2、銷毀檔案應按照《檔案法》和有關(guān)規(guī)定進行，并由檔案管理員簽字確認。
五、責任主體及責任追究
1、本制度施行后，各部門和相關(guān)人員均應嚴格遵守管理制度，確保項目檔案管理工作的順利開展。
2、對于違反本制度的行為，公司將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定嚴肅處理，給予相應的紀律處分或法律責任追究。
六、附則
1、本制度自頒布之日起生效。
2、本制度的解釋權(quán)歸公司領(lǐng)導層所有。法律法規(guī)及公司內(nèi)部政策規(guī)定
1、《檔案法》（國家檔案局）
2、《檔案管理條例》（國家檔案局）3、《保密法》（國家保密局）
4、《勞動合同法》（中華人民共和國國務院）
5、《勞動法》（中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會）
6、《勞動保障監(jiān)察條例》（中華人民共和國勞動和社會保障部）
7、《行政管理法》（中華人民共和國國務院）項目檔案管理制度
項目管理制度9
為了認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法規(guī)規(guī)定，實施本工地安全技術(shù)措施，確保安全生產(chǎn)，特制定以下八條，應認真貫徹執(zhí)行。
1、成立以工程項目部經(jīng)理為組長的項目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，負責本項目部日常安全工作，配一名專職（或兼職）安全員負責檢查督促安全措施的'落實。
2、堅持管生產(chǎn)必須管安全原則，安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時必須服從安全，項目部施工員在交生產(chǎn)任務時應同時做好安全技術(shù)交底。對施工現(xiàn)場搭設的架子和安裝的電氣，機械設備以及高處防護設施等，都要組織驗收，合格后方能使用，并認真做好安全記錄。
3、利用項目部安全教育專欄，召開安全會，安全知識講座，宣傳安全施工方針，政策、辦法、進行針對性的安全管理和安全技術(shù)教育，表揚安全施工的好人好事。
4、對施工班組應有兼職安全員，負責本組日常安全工作，認真做好班前班后檢查工作，組織班組每周一次安全活動。
5、對新工人和其他人員，必須進行施工基本知識入場教育和操作規(guī)程教育，項目部一律不得安排工作，嚴禁私招亂雇和使用童工。
6、項目部每天一人安全值班，并認真做好安全記錄，每周一次安全生產(chǎn)大檢查，每月一次和不定期如開安全會議，發(fā)動群眾。群策群力，防止傷亡事故的發(fā)生。
7、發(fā)生工傷事故及重大未遂事故，應嚴格按“三不放過”原則即：事故原因分析不清楚不放過，事故責任者和群眾沒受教育不放過，沒有采取切實可行的措施不放過，必須保護現(xiàn)場即報告所隊（廠、分公司）安全員和處人�？疲⒄J真填寫傷亡事故報告表。
8、安全生產(chǎn)人員人人有責，正確使用勞動保護用品，反對違章作業(yè)，反對違反紀律。
項目管理制度10
為加大對基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基本建設項目資金的監(jiān)管力度，完善建設程序，規(guī)范建設行為，確保工程質(zhì)量，強化支出管理，增強政府宏觀調(diào)控能力，依據(jù)《政府采購法》《招投標辦法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等有關(guān)辦法，特制定高新區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基建項目管理制度。
基層醫(yī)療衛(wèi)生單位指管委會舉辦的獨立核算的社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）、中心（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院、獨立核算的分院、衛(wèi)職校等。
一、管理范圍
凡基層醫(yī)療衛(wèi)生單位當年的各類建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設施的大修、改建、擴建、土建和安裝、道路建設、園林綠化等各類工程項目均屬于本制度的管理范圍。
二、管理原則
1.先規(guī)劃后建設原則。凡需要新建、改建、擴建的房屋都必須符合高新區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位發(fā)展長期規(guī)劃，并作為立項建設項目定點的依據(jù)，經(jīng)充分論證分析，報相關(guān)部門并嚴格審批后方可施工。
2.計劃管理的原則。凡下達投資計劃的基建項目，必須嚴格按照計劃下達的建設內(nèi)容、建設規(guī)模和總體投資實施建設工作，各個建設項目資金專戶管理，�？顚Ｓ�。
3.重大事項審批原則。建設項目實施過程中的'各個重大事件，如立項計劃、政府招標采購計劃、設計變更、資金撥付、合同的簽訂、工程結(jié)算審批等必須經(jīng)基建領(lǐng)導小組同意后，由單位負責人報衛(wèi)生計生局審批，獲得同意后，方可啟動實施。
4項目法人代表負責制原則。實行基建項目實施項目法人代表負責制，基層醫(yī)療衛(wèi)生單位負責人為項目的法定代表人，對工程質(zhì)量負總責。
基層醫(yī)療衛(wèi)生單位必須嚴格按照國家有關(guān)法律法規(guī)政策，以及建設行政部門的規(guī)章制度，實施項目工程建設，確保項目工程建設質(zhì)量。
三、項目申報
基層醫(yī)療衛(wèi)生單位向衛(wèi)生局申報基建項目時，必須提交項目可行性報告、項目申請書和工程預算書，項目可行性研究報告和工程預算書必須把項目建設的必要性、可行性和資金來源及投資效益進行分析、闡述，并附相關(guān)的圖紙、圖表。
四、項目的實施
1、項目的招投標
基層醫(yī)療衛(wèi)生單位在得到項目立項批復后，要落實專人負責做好各項工作，包括地質(zhì)勘察、設計、預算、土建安裝、裝飾、道路建設、綠地等工程項目，合同金額達到30萬元必須實行公開招投標，2萬元至30萬元以內(nèi)的可采取邀請招投標，2萬元以下的項目可由基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基建領(lǐng)導小組自行組織議標。
公開招投標指以公開招標公告的方式，邀請不特定的法人或其他組織投標，投標人不少于7家。邀請招投標是指以投標邀請書的方式邀請不特定的法人或其他組織投標，投標人不少于3家。
公開招投標項目由衛(wèi)生計生局和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位共同確定施工招標小組成員，然后委托具有政府采購基建招標資格的中介機構(gòu)實施招投標。邀請招投標項目由基層醫(yī)療衛(wèi)生單位向三個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書。投標單位的資質(zhì)等具體事項，由招標中介機構(gòu)根據(jù)國家法規(guī)，確定項目招標方式（即公開招標或邀請招標），以及編制招標文件、標底、投標邀請書等相關(guān)文書。
衛(wèi)生院應在6月內(nèi)完成招投標、合同簽訂、領(lǐng)取施工許可
證和開工建設等工作。
2、項目實施原則
嚴格按照基本建設程序辦事。基本建設程序是指立項、定點、設計、招投標、施工、竣工驗收、交付使用的整個建設過程都必須有先后次序的原則
必須嚴格依法發(fā)包，凡符合政府采購的工程項目，基層醫(yī)療衛(wèi)生單位必須嚴格按照《政府采購法》等有關(guān)的規(guī)定進行政府采購，依法確定實施單位。
必須嚴格執(zhí)行合同管理制度。在簽訂正式合同前，草簽合同文件必須由基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基建領(lǐng)導小組負責人及院長簽字后方可實施。
必須嚴格執(zhí)行施工許可制度、工程質(zhì)量監(jiān)督制度、工程監(jiān)理制度、竣工驗收制度，工程中的重要工序和環(huán)節(jié)不可隨意更改。
五、竣工決算
必須執(zhí)行工程決算審計制度�；椖抗こ炭⒐ず�30日內(nèi)，基層醫(yī)療衛(wèi)生單位會同相關(guān)部門負責整理工程決算所需的資料，并對提供相關(guān)資料的真實性、合法性、完整性全權(quán)負責�；窘ㄔO項目竣工決算是反映竣工項目建設成果的文件，辦理交付項目驗收的依據(jù)，各單位法人代表要嚴格把關(guān)。
項目管理制度11
第一章 總則
1.1 為了規(guī)范和提高公司的產(chǎn)品研發(fā)項目管理水平，確保產(chǎn)品研發(fā)項目能夠按照計劃、質(zhì)量、成本和安全要求有序進行，達到預期的效果和目標，特制定本制度。
1.2 本制度適用于公司所有的產(chǎn)品研發(fā)項目，包括新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品改良和升級等項目。
1.3 本制度的內(nèi)容包括項目管理的組織、管理流程、角色與職責、制度執(zhí)行、項目管理工具等方面的內(nèi)容。
第二章 項目管理的組織
2.1 產(chǎn)品研發(fā)項目的管理應當由專門的項目管理機構(gòu)或部門負責，該機構(gòu)或部門應當具有一定的研發(fā)和項目管理經(jīng)驗，能夠?qū)椖窟M行全面管理和控制。
2.2 項目管理機構(gòu)或部門的職責包括：
�。�1）組織制定和完善產(chǎn)品研發(fā)項目管理制度；
�。�2）組織和協(xié)調(diào)產(chǎn)品研發(fā)項目的實施和控制；
�。�3）對項目進行風險管理和問題處理；
（4）對項目進行進度、質(zhì)量、成本和安全等方面的控制和管理；
�。�5）對項目進行評估和總結(jié)，提供經(jīng)驗和教訓。
2.3 項目管理機構(gòu)或部門應當設立項目經(jīng)理和項目組成員，對項目進行全面管理和協(xié)調(diào)。
2.4 項目經(jīng)理是產(chǎn)品研發(fā)項目的主要責任人，應當具有較強的組織、管理、協(xié)調(diào)和溝通能力，能夠?qū)椖窟M行全面的計劃、執(zhí)行、控制和總結(jié)，確保項目按時、按質(zhì)、按量完成。
2.5 項目組成員是項目執(zhí)行的具體人員，應當根據(jù)項目需要具備相應的專業(yè)技能和知識，能夠積極參與項目的'各個階段，完成各項任務，并按照計劃進行匯報和反饋。
第三章 項目管理流程
3.1 項目管理流程包括項目啟動、計劃、執(zhí)行、控制和結(jié)束等階段，具體流程如下：
�。�1）項目啟動階段：確定項目的目標和需求，建立項目組織結(jié)構(gòu)和職責分工，明確項目計劃和執(zhí)行方式，制定項目管理計劃和預算。
�。�2）項目計劃階段：根據(jù)項目目標和需求，制定詳細的項目計劃，包括項目目標、工作分解結(jié)構(gòu)、時間計劃、資源計劃、質(zhì)量計劃、風險管理計劃等，為項目的執(zhí)行提供指導和支持。
�。�3）項目執(zhí)行階段：根據(jù)項目計劃和管理計劃，組織項目的實施和控制，進行項目進度、質(zhì)量、成本和安全等方面的管理，積極處理項目中出現(xiàn)的問題和風險。
（4）項目控制階段：對項目的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和控制，根據(jù)項目進度和質(zhì)量情況進行調(diào)整和優(yōu)化，及時采取措施解決項目中出現(xiàn)的問題和風險。
�。�5）項目結(jié)束階段：對項目的執(zhí)行情況進行評估和總結(jié)，提供經(jīng)驗和教訓，完成項目的驗收和收尾工作，實現(xiàn)項目目標和預期效果。
3.2 項目管理流程應當具體、可操作、靈活和適應性強，應根據(jù)具體項目的特點和需求進行合理調(diào)整和完善。
第四章 角色與職責
4.1 項目經(jīng)理的職責包括：
（1）負責項目的全面管理和控制，組織制定項目管理計劃和預算，制定項目進度、質(zhì)量、成本和安全等方面的控制和管理計劃；
（2）組織和協(xié)調(diào)項目的實施和控制，監(jiān)督和管理項目組成員的工作，對項目進行風險管理和問題處理；
（3）根據(jù)項目進度和質(zhì)量情況進行調(diào)整和優(yōu)化，及時采取措施解決項目中出現(xiàn)的問題和風險；
�。�4）組織項目的評估和總結(jié)，提供經(jīng)驗和教訓，為公司的產(chǎn)品研發(fā)提供參考和借鑒。
4.2 項目組成員的職責包括：
�。�1）積極參與項目的各個階段，完成各項任務，并按照計劃進行匯報和反饋；
�。�2）按照項目管理計劃和工作分解結(jié)構(gòu)，完成所分配的任務和工作，保證項目按時、按質(zhì)、按量完成；
（3）積極協(xié)助項目經(jīng)理進行項目管理和控制，提供必要的技術(shù)支持和服務；
�。�4）參與項目的評估和總結(jié)，提供經(jīng)驗和教訓，為公司的產(chǎn)品研發(fā)提供參考和借鑒。
第五章 制度執(zhí)行
5.1 項目管理制度應當?shù)玫饺尕瀼睾蛨?zhí)行，對于違反制度規(guī)定的行為，應當及時處理和追究責任。
5.2 項目管理制度的執(zhí)行應當注重宣傳和培訓，通過多種渠道向項目組成員宣傳制度規(guī)定和要求，定期組織相關(guān)培訓，提高項目組成員對項目管理制度的理解和認識，提高制度執(zhí)行的效果和質(zhì)量。
5.3 項目管理制度的執(zhí)行應當注重實效和改進，對于制度的不足和不適應性，應當及時進行改進和優(yōu)化，提高制度的適應性和實效性。
5.4 項目管理制度的執(zhí)行應當注重監(jiān)督和反饋，建立健全的制度執(zhí)行監(jiān)督和反饋機制，及時發(fā)現(xiàn)和解決制度執(zhí)行中的問題和困難。
第六章 制度修訂
6.1 項目管理制度應當及時進行修訂和完善，保持制度的適應性和實效性。
6.2 制度修訂應當經(jīng)過相關(guān)部門和人員的評估和審批，確保修訂內(nèi)容符合公司的戰(zhàn)略和發(fā)展需要，符合項目管理的實際情況。
6.3 制度修訂應當注重實效和改進，對于原有制度的不足和不適應性，應當進行改進和優(yōu)化，提高制度的適應性和實效性。
第七章 附則
7.1 本制度自發(fā)布之日起施行，如有不足和需要完善之處，應當及時進行修訂和完善。
7.2 本制度的解釋權(quán)歸公司所有，任何單位和個人不得擅自修改和解釋。
7.3 本制度未涉及的相關(guān)問題和情況，應當按照公司相關(guān)規(guī)定和制度進行處理。
項目管理制度12
1、目經(jīng)理的指導下，合理配置施工設備，確保生產(chǎn)的正常進行。
2、貫徹執(zhí)行國家、公司有關(guān)設備和管理條例、規(guī)定和標準，正確使用，精心維護，使現(xiàn)場設備(特別是與工程質(zhì)量有關(guān)的設備，如對焊機、電焊機等)處于良好的`技術(shù)狀態(tài)。
3、施工需要，負責施工設備的調(diào)進、調(diào)出、并作好原始記錄，辦理完善手續(xù)。
4、對本項目施工設備的使用、檢查、維護、保養(yǎng)和中小型設備的修理，并作好相應質(zhì)量記錄。
5、機、客貨電梯每日進行安全檢查、嚴禁“帶病”操作，對操作人員進行班前安全提示，嚴禁違章作業(yè)。
6、準確統(tǒng)計設備方面的各種報表和有關(guān)質(zhì)量記錄，做到按規(guī)定報送。
7、設備租賃分公司、公司的安全檢查，對查出的事故隱患及時進行整改，并書面向有關(guān)部門匯報。
8、設備操作人員、維護人員、信號人員的經(jīng)常性安全意識教育和業(yè)務技能培訓工作，并做好有關(guān)的質(zhì)量記錄，提高人員素質(zhì)，確保生產(chǎn)設備正常、安全運轉(zhuǎn)。
項目管理制度13
一、加強質(zhì)量的事前控制
1、確定工程質(zhì)量要求和標準(包括施工、工藝、材料和設備各方面)。
2、審查總包和分包商的資質(zhì),審核其是否配備與工程承包合同和分包合同相符合的力量并督促其完善。
3、審查承包單位提出的材料、構(gòu)件和設備清單及其所列的規(guī)格和品質(zhì),批準或不同意材料、構(gòu)件、設備其來源。
4、督促監(jiān)理按某一程序?qū)δ撤N或某類工程材料或構(gòu)件的質(zhì)量進行認定。材料進場應有產(chǎn)品合格證,還應按有關(guān)規(guī)定提檢,無產(chǎn)品合格證和檢驗不合格的材料、構(gòu)件或零配件不得在工程中使用。
5、對永久性生產(chǎn)設備和裝置,應按審批同意的設計圖紙組織采購或訂貨,這些設備到場后應參與檢查驗收,主要設備還應開箱檢驗,對于國外引進設備,應在交貨合同規(guī)定的期限內(nèi)參與開箱逐一查驗。
6、審核施工單位提交的施工方案和施工組織設計,保證工程質(zhì)量具有可靠的技術(shù)措施。
7、對施工中采用的新技術(shù)、新工藝、新材料,應審核其試驗報告及技術(shù)鑒定書。
8、檢查施工現(xiàn)場的測量標樁,建筑物的定位放線及高程水準點,重要工程的樁位及高程還應親自組織復核。
9、督促施工單位完善質(zhì)量保證體系,包括改進計量及質(zhì)量檢測技術(shù)和方法、手段。
10、督促總承包單位健全現(xiàn)場質(zhì)量管理制度,包括現(xiàn)場會議制度、質(zhì)量檢查制度、質(zhì)量統(tǒng)計制度、質(zhì)量事故報告及處理制度等。
11、組織設計交底和圖紙會審。對有的工程或工程部位尚應下達質(zhì)量要求標準。
12、對于與工程質(zhì)量有重大影響的施工機械、設備,應審核施工單位提交的技術(shù)說明書或?qū)崪y報告,不能保證工程質(zhì)量要求的不得在工程中使用。
13、把好開工關(guān),需經(jīng)監(jiān)理工程師對各項準備工作檢查、批準并發(fā)布開工令后,工程方能動工;停工后,也需下達復工令后工程方能復工。
二、抓好質(zhì)量的事中控制
1、督促、檢查承包單位嚴格執(zhí)行工程承包合同和工程技術(shù)標準。
2、督促施工單位完善工序控制,把影響工序質(zhì)量的因素都納入受控制狀態(tài),并及時審核驗收施工單位提交的質(zhì)量統(tǒng)計分析資料和管理圖表。
3、嚴格工序間交接檢查.重要工序(包括隱蔽工序作業(yè))需按有關(guān)質(zhì)量驗收標準經(jīng)監(jiān)理人員檢查驗收后,方可進入下一道工序。
4、重要工程部位,必要時應親自組織試驗或技術(shù)復核。對于重要材料、構(gòu)配件,可自行組織材料試驗或質(zhì)量檢驗工作。
5、根據(jù)建筑生產(chǎn)的特點,對完成的分項、分部工程,相應的'質(zhì)量評定標準和方法,進行檢查驗收。
6、在工程施工過程中,對于不合格部分命令承包單位進行整改。
7、審批設計變更和圖紙修改。
8、抓好質(zhì)量監(jiān)督。在下列情況下,應要求監(jiān)理工程師下達停工令:
（1）施工中出現(xiàn)質(zhì)量異常情況,經(jīng)提出施工單位未采取改進措施,或改進措施不力,未使質(zhì)量狀況發(fā)生好轉(zhuǎn)趨勢者。
（2）隱蔽工序作業(yè)未經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師查驗而進行下道工序作業(yè)者。
（3）對已發(fā)生的質(zhì)量事故未進行有效地改進而繼續(xù)作業(yè)者。
�。�4）擅自變更設計圖紙進行施工者。
�。�5）使用沒有產(chǎn)品合格證的工程材料,或擅自替換,變更工程材料者。
�。�6）未經(jīng)技術(shù)資質(zhì)審查的分包商施工人員進入現(xiàn)場施工者。
9、組織定期或不定期的現(xiàn)場質(zhì)量會議,及時分析,通報工程質(zhì)量情況,并協(xié)調(diào)有關(guān)單位間的活動。
三、重視質(zhì)量的事后控制
1、按相應的質(zhì)量評定標準和辦法,對完成的單項工程、單位工程進行檢查、驗收;
2、組織竣工驗收;
3、審核施工單位的竣工資料;
4、審查有關(guān)監(jiān)理工作的資料文件,及時歸檔。
項目管理制度14
1、目的
為了貫徹執(zhí)行國家建設項目安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”法律法規(guī)，確保公司建設項目（工程）符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生及消防標準，保障從業(yè)人員在生產(chǎn)過程中的安全與健康，防止環(huán)境污染，根據(jù)國家有關(guān)建設項目的法律、法規(guī)的要求及集團公司建設項目管理制度，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。
2、范圍
本制度適用于
3、術(shù)語和定義
3.1建設項目
指新建、改建、擴建的生產(chǎn)、儲存裝置和設施的�；方ㄔO項目。
3.2 “三同時”制度
指公司新建、改建、擴建的基本建設項目、技術(shù)改建項目和引進的建設項目，其勞動保護、安全環(huán)保、消防設施必須符合國家規(guī)定的標準，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，安全設施的投資應納入建設項目預算。
3.3 “三查四定”
指查設計漏項、查未完工程、查工程質(zhì)量隱患；定任務、定負責處理單位和人員、定處理措施、定整改期限。
4、職責
4.1投資發(fā)展部
負責公司建設項目的立項和驗收管理工作。其職責是：
a)貫徹執(zhí)行國家的職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保及消防“三同時”規(guī)定；
b)在建設項目立項時，應含有職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保、消防的論證內(nèi)容；
c)編制（或?qū)徟┙ㄔO項目計劃任務書時，應含有職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保及消防設施所需投資計劃；
d)根據(jù)建設單位報送的建設項目驗收專題報告，組織對建設項目的竣工驗收工作。
4.2安全生產(chǎn)部
對建設項目“三同時”的實施，負責監(jiān)督管理及檢查。其職責為：
a)監(jiān)督檢查建設單位及承擔建設項目的單位“三同時”的'執(zhí)行情況；
b)根據(jù)建設項目的需求，配合投資發(fā)展部完成公司負責項目前期的預評價工作；
c)違反“三同時”規(guī)定的建設單位及承擔設計、施工等任務的單位，應及時下達整改通知，并監(jiān)督檢查其整改情況；
d)參與對建設項目的立項審查及三查四定工作；
e)建立健全建設項目“三同時”臺帳。
4.3技術(shù)部的職責
a)從項目范圍、進度、質(zhì)量、投資等方面對項目的實施進行組織、協(xié)調(diào)和控制；
b)參與項目的立項審查、驗收工作；
c)組織對建設項目的初步設計、施工圖設計的安全環(huán)保消防及職業(yè)衛(wèi)生設施審查；
d)組織對建設項目建設過程中的安全環(huán)保消防及職業(yè)衛(wèi)生設施建設的檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題向相關(guān)方下達整改通知，并監(jiān)督檢查其整改情況；
e)在項目建設期間，配合建設單位，組織相關(guān)部門對建設項目進行三查四定。
4.4分公司（項目組）
負責對本單位區(qū)域內(nèi)立項實施的建設項目的職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保及消防“三同時”負全面管理責任。其職責是：
a)在項目建設前期組織開展對項目預評價工作，并上報有關(guān)政府行政管理部門進行審查、批復許可；
b)在編報建設項目投資計劃時，應將職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保設施所需投資一并納入計劃，同時編報；
c)對承擔建設項目的單位提出落實“三同時”規(guī)定的具體要求，并負責提供必需的資料和條件；
d)在建設項目投入試生產(chǎn)前期，按政府相關(guān)法律法規(guī)及文件要求，組織辦理建設項目試生產(chǎn)行政許可；
e)在建設項目生產(chǎn)設備調(diào)試階段，應同時對職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保設施進行調(diào)試，對其效果做出評價。在人員培訓時應有職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保的內(nèi)容，應制定完整的職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保方面的規(guī)章制度；
f)建設項目驗收前，應自主選擇并委托政府職能部門認可的、有資質(zhì)的單位進行勞動條件檢測、危害程度評價、環(huán)境監(jiān)測分析并由其出具相應的報告；
g)組織編制職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保、消防驗收專題報告，并報請政府主管部門組織職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保、消防單項驗收工作；
h)對單項驗收中提出的有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保方面的改進意見應按期整改；
i)建立健全本單位建設項目“三同時”臺帳。
5、內(nèi)容
5.1認真貫徹執(zhí)行有關(guān)建設項目安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生行政許可和“三同時”法律法規(guī)，主動、積極地接受政府有關(guān)部門工作檢查和指導，及時落實政府有關(guān)工作指示和要求。
5.2凡符合下列情況之一的，必須進行建設項目安全、職業(yè)衛(wèi)生預評價、環(huán)境影響評價；
a)在政府部門進行了立項備案的建設項目；
b)火災危險性生產(chǎn)類別為甲類的建設項目；
c)爆炸危險場所等級為特別危險場所和高度危險場所的建設項目；
d)大量生產(chǎn)或使用Ⅰ級、Ⅱ級危害程度的職業(yè)性接觸毒物的建設項目；
e)大量生產(chǎn)或使用石棉粉料或含有10%以上游離二氧化硅粉料的建設項目；f)有關(guān)部門確認的其它危險、危害因素大的建設項目。
5.3未在政府部門進行了立項備案但又符合5.2中的b-g的條款的建設項目，由建設單位(分公司)組織進行內(nèi)部安全環(huán)保評估，并形成書面的評估意見。
5.4建設項目勘察、設計、安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生評價、施工及施工監(jiān)理要由具有相應資質(zhì)的單位承擔。建設項目試生產(chǎn)應得到政府相關(guān)部門批準，建設項目正式投產(chǎn)要遵照法律法規(guī)要求及時辦理相應的排污許可證、安全生產(chǎn)許可證，特種作業(yè)人員要取得相應特種作業(yè)操作資格證書并持證上崗。
5.5建設項目各階段行政許可、“三同時”基本工作要求
5.5.1可行性研究及項目設立審查階段
5.5.1.1編制建設項目安全條件論證報告。
5.5.1.2委托具有相應資質(zhì)的單位進行建設項目安全預評價，向政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出建設項目設立安全審查申請、報送資料。
5.5.1.3委托具有相應資質(zhì)的單位進行建設項目環(huán)境影響評價，將環(huán)境影響評價報告及相關(guān)資料報送政府環(huán)境保護行政部門評審（審查）。
5.5.1.4委托具有相應資質(zhì)的單位進行建設項目職業(yè)病危害預評價，將職業(yè)病危害預評價報告及相關(guān)資料報送政府衛(wèi)生行政部門評審（審查）。
5.5.1.5各項評審（審查）通過后，將各評價報告及評審意見存檔。
5.5.1.6向政府有關(guān)部門申請項目立項審核、批文。
5.5.2初步設計階段
5.5.2.1工程建設部門委托具有相應資質(zhì)的設計單位，嚴格按照現(xiàn)行安全、環(huán)保、消防和職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)范和標準，進行初步設計。初步設計應包括安全、環(huán)保、消防和職業(yè)病防護設施的設計專篇，專篇內(nèi)容應落實各評價報告書提出的措施及評審意見。
5.5.2.2將建設項目安全設施設計專篇及相關(guān)資料報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查。
5.5.2.3將消防設施初步設計專篇及相關(guān)資料報公安消防機關(guān)審查。
5.5.2.4將職業(yè)病防護設施設計專篇及相關(guān)資料報衛(wèi)生行政部門審查。
5.5.2.5將建設項目環(huán)保設施設計專篇及相關(guān)資料報環(huán)保監(jiān)督管理部門審查。
5.5.3施工圖設計階段
5.5.3.1督促設計單位嚴格按照法律、法規(guī)、規(guī)范和標準及各評價報告書、初步設計評審意見完成安全、環(huán)保、消防、職業(yè)病防護設施的施工圖設計，施工圖中應詳細說明安全、環(huán)保、消防、職業(yè)病防護設施的運行參數(shù)和技術(shù)指標。
5.5.3.2將建設項目消防設施施工圖設計及相關(guān)資料報公安消防機關(guān)審查。
5.5.4施工建設階段
5.5.4.1認真落實消防初步設計、施工圖設計審查提出的意見，落實安全預評價、環(huán)境影響評價、職業(yè)病危害預評價及其評審（審查）中提出的措施，保證安全、環(huán)保、消防、職業(yè)病防護設施的施工進度和質(zhì)量，確保安全、環(huán)保、消防、職業(yè)病防護設施與主體工程同時施工、同時竣工、同時投入使用。
5.5.4.2建設項目安全設施施工只能由具備相應工程施工資質(zhì)的施工單位承擔。施工單位在安全設施竣工驗收前須編制建設項目安全設施施工情況報告。
5.5.4.3建設項目施工過程中發(fā)生工藝變化、生產(chǎn)規(guī)模變化及安全、環(huán)保、消防、職業(yè)病防護設施改變等設計變更時，須將設計變更及說明報相關(guān)政府行政管理部門批準或備案。
5.5.5裝置試生產(chǎn)前
5.5.5.1項目建設完成時，向地方環(huán)境保護行政部門和省安監(jiān)部門提交試生產(chǎn)申請，試生產(chǎn)申請經(jīng)審查批準后，方可組織試生產(chǎn)。
5.5.5.2組織有關(guān)單位和專家，研究建設項目試生產(chǎn)可能出現(xiàn)的安全問題并提出對策，且按照安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準制定周密的試生產(chǎn)方案。
5.5.5.3將試生產(chǎn)方案報送省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
5.5.5.4向公安消防機關(guān)提出消防設施驗收申請，驗收通過后方可轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)。
5.5.6試生產(chǎn)階段
5.5.6.1委托并配合具有相應資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測單位監(jiān)測環(huán)保設施運行情況及項目對環(huán)境的影響、編制監(jiān)測報告，將監(jiān)測報告及相關(guān)資料報送負責審批該項目環(huán)境影響報告書（表）的環(huán)保部門申請驗收。
5.5.6.2委托并配合具有相應資質(zhì)的評價機構(gòu)開展職業(yè)病危害控制效果評價、編制評價報告，將報告書及相關(guān)資料報送衛(wèi)生行政部門審查驗收。
5.5.6.3委托并配合具有相應資質(zhì)的評價機構(gòu)對建設項目進行安全驗收評價，編制評價報告，將報告書及相關(guān)資料報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查驗收。
5.5.6.4試生產(chǎn)必須在批準的規(guī)定時限內(nèi)完成，試生產(chǎn)未完成不具備驗收條件的應及時辦理試生產(chǎn)延期手續(xù)，不得超期試生產(chǎn)和未經(jīng)竣工驗收投產(chǎn)。
5.5.6.5準備驗收資料并提交竣工驗收申請，經(jīng)政府有關(guān)部門驗收后，轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)階段。5.6建設項目申請竣工驗收需具備下列條件
a)職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保設施已按設計要求與主體工程同時建成；
b)對建設項目中職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保設施的效果進行了測定；
c)對試車或試生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的危及職工安全和健康的問題進行了整改；
d)對可能影響職工安全和健康的生產(chǎn)崗位進行了檢測，并建立了檔案；
e)建立健全了職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保操作規(guī)程、安全規(guī)章制度和突發(fā)事故的應急處理方案；
f)特種作業(yè)人員持證上崗并建立檔案制度；
g)符合其他法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生的要求。
5.7項目在實施過程中，建設項目負責單位的有關(guān)部門及公司安全生產(chǎn)、技術(shù)管理部門、要經(jīng)常進行現(xiàn)場檢查監(jiān)督。
5.8建設項目負責單位要對項目的計劃、實施全面負責，對實施項目過程中出現(xiàn)的問題，要及時解決。
5.9建設項目負責單位在項目建設施工后期應組織進行“三查四定”工作。
5.10對建設項目中的職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保設施驗收不合格的，應組織限期整改。
5.11建設項目驗收合格，正式投入運行后，生產(chǎn)設施和職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保設施必須同時投入使用。
5.12建設項目未經(jīng)批準強行投產(chǎn)造成傷亡事故、職業(yè)中毒、職業(yè)病等職業(yè)危害和環(huán)境污染事故的，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定追究批準投產(chǎn)單位(部門)和投產(chǎn)者的責任，觸犯刑律的，由司法部門追究刑事責任。
5.13建設項目行政許可、“三同時”檔案和臺賬
5.13.1各級安全環(huán)保職能管理部門作為本單位建設項目安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生行政許可和“三同時”工作的監(jiān)督管理歸口部門，負責建立健全建設本單位項目行政許可、“三同時”工作臺賬。
5.13.2項目建設相關(guān)部門應當向安全環(huán)保管理部門提供建設項目相關(guān)技術(shù)資料、項目投資額及安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生投入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等有關(guān)資料。
6、附則
6.1本制度若與國家及上級有關(guān)規(guī)定相抵觸,按照國家及上級規(guī)定執(zhí)行。
6.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。本制度及未盡事宜由公司安全生產(chǎn)部負責解釋。
項目管理制度15
為加強村級集體經(jīng)濟組織財務管理、規(guī)范會計核算、強化民主管理、維護集體經(jīng)濟組織及其成員利益，促進農(nóng)村基層穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展，根據(jù)財政部《農(nóng)村集體經(jīng)濟組織會計制度》、揚州市《關(guān)于全市農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管工作實施方案》結(jié)合本鎮(zhèn)實際制定如下制度，本制度適用于全鎮(zhèn)所有村含村民小組，以及村辦的農(nóng)業(yè)合作社等。
一、會計人員管理制度
按照工作需要，鎮(zhèn)會計委托代理服務中心向各村委派會計一名，主要負責村級“三資”管理，各村主要干部的直系親屬不得從事本村的財務工作，村委派會計實行異地任職。
會計人員必須持有上級農(nóng)經(jīng)部門核發(fā)的“農(nóng)村合作經(jīng)濟組織會計上崗證”，實行持證上崗，并定期接受上級主管部門的業(yè)務培訓，會計上崗證按期審驗，無會計上崗證者不得從事會計工作。
會計人員應積極參與本單位各項財務計劃的編制和有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，及時向上級和有關(guān)部門匯報本單位財務收支情況，反映財務管理方面的問題并提出相應的改進措施。
村委派會計的選拔由鎮(zhèn)黨委組織考察統(tǒng)一聘用，并簽訂委派協(xié)議，委派會計實行鎮(zhèn)、村雙重管理，雙重考核，以鎮(zhèn)為主，鎮(zhèn)級考核占70％，對連續(xù)二年考核末位的進行調(diào)崗。
財會人員工作調(diào)動或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)。因事或其它原因不能到職工作的，鎮(zhèn)將指定人員接替或代理其工作，在未辦清交接手續(xù)以前，財會人員不得離職。
鎮(zhèn)經(jīng)管站對鎮(zhèn)村級會計委托代理服務中心和村委派會計的工作學習情況制定考核細則，實行聯(lián)績計獎計酬考評制度。
二、內(nèi)部控制制度
村集體經(jīng)濟組織和村監(jiān)督委員會對村級各項經(jīng)濟活動加強監(jiān)督，建立健全各項內(nèi)部控制制度。加強民主管理、民主決策、民主監(jiān)督，經(jīng)濟活動的決策人、執(zhí)行人、審批人、監(jiān)督人相互獨立。
鎮(zhèn)會計委托代理服務中心不定期對各村交鄉(xiāng)代管款，村結(jié)算賬戶“村務卡”備用金卡的使用情況進行抽查，服務中心與各村印鑒實行分人保管。
三、財務預決算制度
村級財務活動實行計劃管理。年初根據(jù)本村自身積累和當年收入狀況，堅持以收定支、量入而出、留有余地的原則，編制年度財務計劃。財務計劃經(jīng)本村成員代表大會討論通過，報鎮(zhèn)經(jīng)管站審核后執(zhí)行，并及時向全村村民公開。平時要嚴格執(zhí)行財務計劃，按序時進度組織收入，定時定項限額確定支出，不得超計劃使用資金。年末各村應根據(jù)當年財務計劃執(zhí)行情況編制財務決算報告，經(jīng)成員代表大會討論通過，報鎮(zhèn)經(jīng)管站審核備案后，向全體成員公開。
四、收入管理制度
1、在村級資金管理所有權(quán)、使用權(quán)、審批權(quán)、收益權(quán)不變的前提下，會計委托代理服務中心與各村簽訂代理協(xié)議，實行村級資金鎮(zhèn)集中管理，所有組級資金并入村級實行收支兩條線統(tǒng)一管理。
2、嚴格執(zhí)行收支預算，實行收入上交，計劃用款支出直接支付，取消備用金，實行“備用金卡”制度。
3、村級各類收入必須開據(jù)《江蘇省農(nóng)村合作經(jīng)濟組織結(jié)算憑證》并填制村級收入繳款書，直接解繳至各村合作經(jīng)濟組織在金融系統(tǒng)開設的結(jié)算賬戶，收取的各類資金必須于三個工作日內(nèi)解交至村級結(jié)算賬戶，如收入票據(jù)開出后對方在30日內(nèi)到賬的，入賬時由對方作說明，如30天內(nèi)不到賬，作往來處理。所有村級收入入村級帳戶后于當天歸集到鎮(zhèn)級財務中心專戶，屬于上級補助相關(guān)資金直接匯入鎮(zhèn)級財務中心專戶。
4、各類村級收入入賬時，必須提供相應的收入依據(jù)，如發(fā)包收入必須提供承包合同，資產(chǎn)租賃或處置收入必須提供租賃合同或處置依據(jù)，按照農(nóng)村集體資產(chǎn)資源管理的要求，必須進入農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺進行。各類專項資金收入必須提供上級文件或資金分配表等。
5、嚴禁公款私存，嚴禁坐收坐支，組級資金不得以個人名義存入銀行，更不得由個人保管。一旦出現(xiàn)上述行為會計委托代理服務中心將及時向鎮(zhèn)紀委報告，啟動問責程序。
五、支出管理制度
1、村集體經(jīng)濟組織支出包括經(jīng)營支出、管理費用及其他支出等。
2、嚴格控制村集體經(jīng)濟組織非經(jīng)營性支出。
�、艊栏駡�(zhí)行八項規(guī)定，“三公”經(jīng)費支出，逐年下降，公務接待一律安排工作餐，并提供清單及時結(jié)賬，不得違規(guī)公款吃喝，不得虛列接待費用。車旅費的使用除特殊事項外，一般不得使用出租車，外出學習、招商等須書面提出申請，經(jīng)鎮(zhèn)相關(guān)領(lǐng)導批準方可外出，外出期間所產(chǎn)生的費用必須通過“村務卡”提供后臺流水依據(jù)，否則費用不予報支。各類培訓費報支憑相關(guān)文件執(zhí)行。
(2)村鎮(zhèn)管干部工資發(fā)放必須以鎮(zhèn)考核工資為依據(jù)，各類補貼以鎮(zhèn)文件為準，其他村組干部工資發(fā)放必須經(jīng)村兩委會、監(jiān)委會通過，工資總額不得超過村支部書記工資總額的90%。村干部的養(yǎng)老、醫(yī)療、住房補貼等應由個人承擔的部分村集體一律不予報支。
(3)嚴格支出票據(jù)管理，各類支出必須取得合規(guī)的原始憑證，其它支出原則上提供正式字據(jù)，預算內(nèi)支出項目必須提供正式票據(jù)，如正式發(fā)票、工資表等，如無法取得合法憑證的可以使用工資表代替統(tǒng)印制的自制報銷憑證，并附有明細清單或報告、協(xié)議等。如超過20xx元的須經(jīng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導審批，5000元以上的各類支出必須經(jīng)村兩委會、監(jiān)委會成員同意并有會議記錄。
(4)嚴格控制非經(jīng)營性資產(chǎn)的建設，特別是新建村服務中心，必須符合規(guī)劃，不得舉債，不得增加農(nóng)民負擔，同時各類固定資產(chǎn)投入建設，單項或批量在20xx元以上的，必須經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易平臺規(guī)范進行，支出時將各項附件資料上傳核實審核。
3、嚴格支出審批程序。
�、俅寮壦兄С龆柬殞φ漳甓蓉攧帐罩в媱潓徟褂�，對超預算的大額支出必須經(jīng)村成員代表會議研究決定。所有支出必須有經(jīng)手人、證明人并注明用途，交民主理財審查，民主理財小組組長簽字后報村財務負責人審批，然后填制支出申請單報鎮(zhèn)村級代理委托服務中心審核，并由鎮(zhèn)分管負責人審核后方可支出。
�、诿鞔_批準權(quán)限。村集體經(jīng)濟負責人審批權(quán)限為單項組級支出20xx元，村級5000元以內(nèi)，超過審批權(quán)限的，組級由理財小組成員簽字，村級由集體經(jīng)濟組織成員研究決定，并由民主理財小組組長簽字，單項支出超過2萬元的必須由村兩委會備案，鎮(zhèn)分管領(lǐng)導審閱。
六、結(jié)賬報賬制度
村民小組組長和村其他人員經(jīng)手的收支票據(jù)，必須在事項辦結(jié)完10日內(nèi)與村委派會計結(jié)清，各村主辦會計必須按月向鎮(zhèn)村級代理委派服務中心報賬。農(nóng)民承擔的各項承包上交款及各項往來，由村民組長和輔助會計憑清單開票收款，并及時全額結(jié)交村委派會計，隔月不繳者視同挪用公款論處。對各項收入資金，必須先上交進帳，后提付使用。村委派會計及時結(jié)清所有收支票據(jù)，每周一上午統(tǒng)一在鎮(zhèn)經(jīng)管站集中審批、審核記帳，并在陽光“三資”平臺進行登記。
七、專項資金管理制度
強化專項資金支出管理。隨著振興鄉(xiāng)村規(guī)劃的不斷深入各類涉農(nóng)補助資金不斷增加。如“一事一議”財政獎補資金、環(huán)境整治專項資金、農(nóng)田水利基礎(chǔ)建設等。各類專項資金，要做到�？顚Ｓ�，專戶(或分科目)核算，嚴禁截留、挪用、移著它用，同時按照項目資金管理要求，嚴格執(zhí)行民主決策，立項、申報、預算編制、招標投標、公開公示、質(zhì)量監(jiān)理、決算審計、工程驗收等相關(guān)程序，并形成完整的.文書檔案。專項資金支出必須開據(jù)正式發(fā)票，資金直接支付給中標單位。
八、集體建設用地收益專項管理制度
農(nóng)村集體建設用地是集體資產(chǎn)和資源的重要組成部分，其收益歸集體經(jīng)濟組織所有，主要用于發(fā)展生產(chǎn)、增加集體積累、集體福利和公益事業(yè)等方面，改善農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，不得用于發(fā)放干部報酬、支付招待費用等非生產(chǎn)性開支。農(nóng)村集體建設用地收益要納入賬內(nèi)核算，嚴格實行專戶存儲、專賬管理、�？顚Ｓ�、專項審計監(jiān)督。
九、票據(jù)管理制度
村集體使用的各種票據(jù)必須向村級會計委托代理服務中心領(lǐng)取，用完后以舊換新續(xù)領(lǐng)。村委派會計向鎮(zhèn)會計委托代理服務中心領(lǐng)用票據(jù)時，應在票據(jù)領(lǐng)用登記簿上注明領(lǐng)取日期，票據(jù)起止號、份數(shù)并簽字，繳銷時注明收入總額，作廢份數(shù)，未使用份數(shù)。
正確使用農(nóng)村合作經(jīng)濟組織收款票據(jù)，村集體經(jīng)濟組織與單位個人發(fā)生業(yè)務時，開出的收款票據(jù)必須加蓋村集體經(jīng)濟組織公章。
十、“一事一議”籌資籌勞制度
村辦公益事業(yè)實行“一事一議”籌資籌勞制度。年初根據(jù)公益事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)村民代表會議商定“一事一議”項目及資金來源，確定籌資籌勞范圍、對象、標準以及減免對象和減免金額，并及時向村民公開，接受群眾監(jiān)督。興辦“一事一議”項目時，要進行公開招標，由群眾全程參與監(jiān)督，保證“一事一議”資金�？顚Ｓ�，保證工程質(zhì)量。項目完工后要及時進行財務決算，并將資金籌集使用情況向村民公開。
十一、債權(quán)債務管理制度
村級資金原則上不得外借，對單位或個人向村集體經(jīng)濟組織付息借款，要簽定借款協(xié)議，說明借款用途，還款期限，借款利率等，并經(jīng)村監(jiān)委會成員同意，并提供擔保人，5萬元以上的借款資金，須經(jīng)鎮(zhèn)分管負責人同意。嚴格控制村級債務，村級負債必須逐年下降10％以上，興辦村級公共事務原則上不得舉債。如因特殊需要必須借款的，由村監(jiān)委會同意并必須簽定協(xié)議，借款利率不高于銀行同期貸款利率，及時向村民公布借款資金使用情況，接受群眾監(jiān)督。
十二、非現(xiàn)金結(jié)算制度
1、規(guī)范和開設管理基本賬戶，各村以經(jīng)濟合作社或社區(qū)股份合作社在附近金融網(wǎng)點開設結(jié)算賬戶，主要用于村級各項收入結(jié)算，并自動歸集至服務中心專戶，印鑒分別由各村委派會計和服務中心出納會計保管，實行雙印鑒管理辦理業(yè)務時，由雙方共同加蓋銀行預留印鑒章。
2、每村辦理1-3張“村務卡”和一張“備用金卡”�！按鍎湛ā睘橘J記卡，一般由村支部書記、村民主任、經(jīng)濟合作社社長進行實名制管理使用，持卡人要妥善保管銀行密碼，并承擔相應的法律責任。備用金卡由各村委派會計統(tǒng)一保管使用，備用金卡為借記卡，主要用于村級日常零星支出。
3、“村務卡”、“備用金卡”使用權(quán)限。個人“村務卡”根據(jù)實際需要，由發(fā)卡行授信消費額度5000-10000元，主要用于村干部公務活動支出和財務報銷業(yè)務;單位“備用金卡”取代原來的備用金，備用金每筆支出不超過1000元，主要用于日常辦公費、水電費、郵電費、差旅費、印刷費等小額村務支出，超過限額需辦理銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算�！皞溆媒鹂ā辈坏锰崛‖F(xiàn)金。單位“備用金卡”和個人“村務卡”均不得用于村干部個人因私消費。
4、“村務卡”、“備用金卡”結(jié)算流程。使用“村務卡”以后，只改變了部分開支的結(jié)算方式，原有的財務報銷審批流程不變�！皞溆媒鹂ā眱H用小額村務費用支付，不能接受其他收繳款項。村(社區(qū))取得的所有資金均應按時上繳鎮(zhèn)統(tǒng)一開設的村(社區(qū))集體資金結(jié)算專戶，做到“收支兩條線”。村(社區(qū))3-5天的日常零星開支所需的資金規(guī)定“備用金卡”資金存放限額，原則上不超過5000元。當卡上余額不足以支付日常零星開支時，由村主辦會計及時向鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)中心申請從“村經(jīng)濟合作社(社區(qū)股份合作社)”賬戶通過轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)入“備用金卡”補足備用金。
5、全面實行村級財務收支非現(xiàn)金結(jié)算。村集體資金收支全部通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，村委派會計不再經(jīng)手現(xiàn)金業(yè)務。村級所有費用支出及資金付款，不再由村委派會計代領(lǐng)代發(fā)，統(tǒng)一由“村級會計委托代理服務中心”直接支付，打卡至收款人在金融機構(gòu)辦理的村務卡、一折通或結(jié)算賬戶。村級資金管理非現(xiàn)金結(jié)算范圍包括三個全覆蓋:一是對象全覆蓋，包括全鎮(zhèn)所有行政村(社區(qū))和所有村干部、村民;二是項目全覆蓋，包括干部工資發(fā)放、辦公經(jīng)費報支、村級債務償還、工程項目付款、農(nóng)戶各項補貼補償發(fā)放及“兩工”補貼等;三是金額全覆蓋，不論金額多與少，均采取打卡非現(xiàn)金結(jié)算方式。中心在取得審核審批后的票據(jù)后，應開據(jù)支付憑證，分發(fā)農(nóng)戶較多的應編制支付明細清單，通過銀行直接將資金劃入收款人卡上。會計編制記賬憑證時，應統(tǒng)一將支付憑證和支付明細清單與相關(guān)報銷票據(jù)合在一起生成記賬憑證。
6、強化監(jiān)督檢查。中心強化對“村務卡”、“備用金卡”使用情況的日常督查。鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站強化對非現(xiàn)金結(jié)算的督查，對違規(guī)使用現(xiàn)金結(jié)算的行為，報鎮(zhèn)紀委處置。
十三、內(nèi)部審計制度
鎮(zhèn)經(jīng)管站每兩年對村級財務進行一次全面審計。村主要干部任期屆滿和離任之前應進行經(jīng)濟責任審計，對各種專項資金和財政補助資金的使用也要及時進行專項審計。每次審計結(jié)束后，要形成書面審計報告上報鎮(zhèn)政府及區(qū)業(yè)務主管部門，審計結(jié)果應及時向群眾公開。
十四、民主理財和財務公開制度
村應建立民主理財小組，民主理財人員的產(chǎn)生與村委會換屆選舉同步進行。民主理財小組成員由村集體經(jīng)濟組織成員代表會議在村監(jiān)督委員會成員中，推選享受本組織經(jīng)濟權(quán)利、承擔本組織經(jīng)濟義務的成員組成，一般3-5人，選舉結(jié)果報鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)部門備案，并由上級主管部門頒發(fā)《民主理財證》，實行憑證理財制度。村監(jiān)督委員會和民主理財小組人員名單應在村務公開欄上常年公示。村干部及其直系親屬不得擔任理財小組成員，民主理財人員應定期接受業(yè)務培訓。
全區(qū)規(guī)定每月25-30日為民主理財日，村級財務發(fā)票報支前必須由村理財小組成員進行先理財，并由理財小組組長簽字。民主理財小組每年三月集中清理上年度集體財務，詳細記載理財情況，及時將理財結(jié)果反饋給村主要負責同志，指出存在的問題并提出整改建議。理財結(jié)束后向村集體經(jīng)濟組織成員代表會議負責報告上年度財務活動情況，并通過村務公開欄向群眾公開。
村集體以櫥窗式固定公開欄為主要公開形式，廣播、電視、會議、油印資料到戶和網(wǎng)絡公開等形式為補充，將村財務活動及其有關(guān)帳目向村民公開，接受村民監(jiān)督。公開內(nèi)容及時間按照上級規(guī)定的“四個一”的要求，做到每季度至少公開一次，公開的內(nèi)容齊全、情況真實，項目詳細、通俗易懂。特殊情況應及時公開，財務收支要逐筆公布。村設立意見箱和舉報電話，方便群眾監(jiān)督。
要規(guī)范公開程序，財務公開之前先經(jīng)民主理財組長簽字蓋章，再交村財務負責人審查，最后經(jīng)鎮(zhèn)經(jīng)管站審核蓋章后方可公開，財務公開資料歸檔時，必須經(jīng)村監(jiān)督委員會負責人簽字證明資料確已真正公開。
十五、收益分配制度
村組在進行年終收益分配工作前，要準確核算全年收入和支出，清查財產(chǎn)和債權(quán)債務，搞好承包合同的結(jié)算兌現(xiàn)。
正確處理好國家、集體、農(nóng)戶三者關(guān)系，兼顧眼前和長遠利益，保證集體經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展和興辦公益事業(yè)的需要，合理制定收益分配計劃。
收益分配方案經(jīng)村集體經(jīng)濟組織成員代表大會討論通過后，報鎮(zhèn)主管部門審查備案，同時將分配方案公布于眾，接受群眾監(jiān)督。
十六、會計檔案管理制度
按照規(guī)范的要求加強會計檔案管理，并達到“五有三化一齊全”的標準，即有檔案管理制度、有檔案室、有檔案柜、有專人管理、有查閱登記簿；裝訂標準化、標簽規(guī)格化、收藏櫥柜化；各種資料保管齊全。
財務檔案包括會計憑證、帳簿、報表及其他財務資料。實行“村賬鎮(zhèn)管”后，村級會計核算資料由鎮(zhèn)代為保管，本村需要查閱相關(guān)資料的，可按規(guī)定調(diào)閱，其他財務檔案由村保管。會計報表、財務計劃、合同契約、財務公開資料等分鎮(zhèn)村兩級同時分類歸檔，基礎(chǔ)資料和文書資料由村歸檔。對應由村立卷歸檔的財務資料，會計年度終了，村主辦會計應按歸檔的要求，將財務資料收集整理、裝訂成冊，填好財務資料歸檔移交表，交檔案管理人員統(tǒng)一立卷歸檔。
已歸檔保管的會計資料，保管人員原則上應保持原卷封裝，任何人不得私自拆封整理。有關(guān)單位需要查閱時，須經(jīng)單位負責人批準，并在借閱登記簿上記載清楚有關(guān)事項，卷宗原則上不得借出。
對保管期滿的會計檔案需要銷毀的，應仔細清點核對，逐卷檢查，抽出未了結(jié)的經(jīng)濟往來結(jié)算憑證和其他重要財務資料，并編制“會計檔案銷毀清單”，報區(qū)主管部門批準后，由鎮(zhèn)村共同派人監(jiān)督銷毀。銷毀后，由監(jiān)銷人員在“會計檔案銷毀清單”上蓋章證明，并將清單歸檔保管。
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