董事會(huì)決議15篇【合集】

董事會(huì)決議1

　　會(huì)議時(shí)間：_________

　　會(huì)議地點(diǎn)：_________

　　出席會(huì)議股東（董事）：

　　_________________公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年________月________日在______召開。出席本次會(huì)議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的'半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：

　　1、 同意更換：

　　2、 同意修改：

　　3、 同意變更：

　�。ㄆ渌�需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

　　董事簽名： ________________

　　________年_______月________日

董事會(huì)決議2

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對(duì)，當(dāng)代文體：武漢當(dāng)代明誠文化體育集團(tuán)股份有0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　鑒于財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于新收入準(zhǔn)則實(shí)施問答和證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——會(huì)計(jì)類第2號(hào)》以及上海證券交易所會(huì)計(jì)監(jiān)管動(dòng)態(tài)20xx年第1期的相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，相關(guān)變更對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響。同時(shí)，根據(jù)財(cái)政部修訂后的'《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第xx號(hào)——租賃》等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更不涉及以前的年度追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司報(bào)表產(chǎn)生重大影響。

　　經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為本次根據(jù)財(cái)政部相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和文件要求對(duì)公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，符合法律法規(guī)及公司實(shí)際經(jīng)營情況，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東權(quán)益的情形。本次決議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。公司董事會(huì)獨(dú)立董事也發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤—977，773，714。87元，加上年初未分配利潤—1，343，699，390.84元。本年度可供股東分配利潤為—2，xx6，146，312.88元。

　　由于公司（母公司）20xx年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤為負(fù)，公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《公司章程》對(duì)利潤分配的規(guī)定，公司董事會(huì)擬定20xx年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)內(nèi)容詳見同時(shí)披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司20xx年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的審核意見》、《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司20xx年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的審核意見》。

　　公司20xx年度利潤分配預(yù)案的公告將同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。限公司第九屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

　　公司20xx年度報(bào)告全文將同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站，年報(bào)摘要將同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　本議案表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案獲得通過，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)內(nèi)容詳見同時(shí)披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司20xx年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的審核意見》、《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司20xx年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的審核意見》。

　　公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了“亞會(huì)審字（20xx）第012600xx號(hào)”有保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司董事會(huì)對(duì)審計(jì)報(bào)告中所涉及的事項(xiàng)出具了專項(xiàng)說明。董事會(huì)認(rèn)為，審計(jì)意見客觀、線年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意該審計(jì)意見。針對(duì)上述導(dǎo)致會(huì)計(jì)師事務(wù)所形成非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見的事項(xiàng)，公司董事會(huì)高度重視，將積極采取措施予以化解，努力改善公司經(jīng)營環(huán)境，不斷提高公司持續(xù)經(jīng)營能力，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的利益。

　　獨(dú)立董事、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)也出具了專項(xiàng)說明，相關(guān)內(nèi)容詳見同時(shí)披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《獨(dú)立董事關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見》、《公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》。

　　20xx年第一季度報(bào)告將同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。

董事會(huì)決議3

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　一、會(huì)議決定本公司與________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作。

　　二、合作的范圍包括________、________、________。

　　三、投資總額：________萬元（人民幣）。

　　四、投資金額占投資的________公司的________％。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

　　________公司董事會(huì)成員（簽字）：________、______、______

　　____年____月____日

董事會(huì)決議4

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：

　　一、會(huì)議決定本公司與_________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作；

　　二、合作的'范圍包括_________、_________、_________；

　　三、投資總額：_________萬元（人民幣）；

　　四、投資金額占投資的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

董事會(huì)決議5

__________公司

　　第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

　　__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知

　　于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于___________年__________月______下午在公司會(huì)議室

　　召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合<中華人

　　民共和國公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事

　　長______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過<關(guān)于______管理制度的議案>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　二、審議通過<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　三、審議通過<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　與會(huì)董事簽字：

　　_________________、_________________、_________________、

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_____________年_____________月_____________日

董事會(huì)決議6

　　一、公司董事會(huì)成員變更登記需提交的文件

　　1、法定代表人簽署的《公司備案申請(qǐng)書》（公司加蓋公章）；

　　2、公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》（公司加蓋公章）及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件；應(yīng)標(biāo)明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項(xiàng)、權(quán)限、授權(quán)期限。

　　3、《公司登記附表――董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息》（公司加蓋公章）；

　　4、依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定和程序，提交董事的發(fā)生變動(dòng)的`文件；有限責(zé)任公司提交股東會(huì)決議（由代表二分之一以上表決權(quán)的股東簽署）、董事會(huì)決議（由二分之一以上董事簽字）或其他相關(guān)材料。股份有限公司提交股東大會(huì)會(huì)議記錄（由股東大會(huì)會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn)）、董事會(huì)決議（由二分之一以上董事簽字）。一人有限責(zé)任公司提交股東簽署的書面決定、董事會(huì)決議（由董事簽字）。國有獨(dú)資公司提交國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的書面決定（加蓋公章）、董事會(huì)決議（由董事簽字）。

　　5、新任董事身份證件復(fù)印件；

　　6、公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

　　二、變更董事會(huì)成員決議書

　　__________有限公司（以下簡稱“公司”）于__________年_____月_____日在公司會(huì)議室召開董事會(huì)。會(huì)議通知于會(huì)議__________年_____月_____日以書面形式發(fā)出。本次會(huì)議公司應(yīng)出席董事__________名，實(shí)際出席并表決董事__________名。

　　本次會(huì)議由公司董事長__________先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。出席本次會(huì)議的董事一人享有一票表決權(quán)，會(huì)議以記名投票表決方式一致決議如下：

　　公司董事__________先生，因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。公司董事__________女士，因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。公司股東__________、__________提名__________、__________為公司董事候選人�，F(xiàn)公司董事會(huì)擬召集于20__年_____月_____日上午_____點(diǎn)在公司會(huì)議室召開__________年第__________次股東會(huì)選舉更換董事，請(qǐng)各位董事審議。

　　本議案表決結(jié)果為：同意票_____票，反對(duì)票_____票，棄權(quán)票_____票。

　　董事簽字：_________________

　　__________年_____月_____日

董事會(huì)決議7

　　_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會(huì)會(huì)議。出席會(huì)議的人員是_____有限公司首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事會(huì)成員：______、______、______、______、______。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　1、選舉______為公司董事長。

　　2、聘任______為公司經(jīng)理。

　　___________________有限公司

　　董事會(huì)成員（簽名）：

　　______、______、______、______、______

　　_____年_____月_____日

董事會(huì)決議8

　　鑒于___________公司的經(jīng)營不善，嚴(yán)重虧損。董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、會(huì)議決定解散___________公司；

　　二、決議生效之后再次組織董事會(huì)會(huì)議依法成立清算組進(jìn)行清算。

　　_________________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

董事會(huì)決議9

　　鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議。

　　于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事會(huì)成員均已出席。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　一、免去________的董事長職務(wù)，選舉________為公司董事長。

　　二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

　　________有限公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：________、________、________。

　　________年________月________日

董事會(huì)決議10

　　鑒于_________公司的董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。經(jīng)董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、出于公司快速發(fā)展的'需要，為激勵(lì)人才，___________公司授予_____在符合本協(xié)議約定的條件下以約定的價(jià)格認(rèn)購___________公司持有___________公司______%的股權(quán)。

　　二、____自與____公司的勞動(dòng)合同生效之日起連續(xù)在____公司專職工作至____年底的全部獎(jiǎng)金作為獲得____%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，但不包括正常應(yīng)該所得的工資（稅后月薪不低于人民幣_(tái)___萬元）和福利。

　　三、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　_____________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會(huì)決議11

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，廣東xxx有限公司董事會(huì)于xxx年xxx月xxx日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到xxx人，實(shí)到xxx人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下：

　　一、同意選舉xxx為公司董事長（法定代表人），免去董事長（法定代表人）職務(wù)。

　　二、同意聘任xxx為公司經(jīng)理，解聘經(jīng)理職務(wù)。

　　全體董事簽名：xxx

　　xxx年xxx月xxx日

董事會(huì)決議12

　　________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號(hào)召開首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：

　　一、選舉________、________、________、________、________為________有限公司首屆董事會(huì)成員。

　　二、選舉________、________為________有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

　　三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。

　　四、通過公司章程。

　　股東：________有限公司（蓋章）

　　股東：________有限公司（蓋章）

　　________年________月________日

董事會(huì)決議13

　　鑒于______________________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在___________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的`臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、會(huì)議決定投資__________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決；

　　二、__________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加；

　　三、項(xiàng)目開展時(shí)間初步確定__________個(gè)月，從__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　___________________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：____________、____________、____________

　　年 月 日

董事會(huì)決議14

　　xxx公司（以下簡稱公司）董事于xx年x月x日在xx會(huì)議室召開了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于xx年x月x日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到xx名，實(shí)到董事xx名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：

　　一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的`股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（丙方董事）。

　　二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（戊方董事）。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（己方董事）。

　　四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。

　　董事簽字：

　　xx年x月x日

董事會(huì)決議15

　　本次股東會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　一、 決定變更公司名稱，由南寧廣運(yùn)快運(yùn)有限公司變更為廣西亨運(yùn)韻達(dá)速遞有限公司。

　　二、 決定增加公司注冊(cè)資本150萬元，即從50萬元增加至200萬元。增加注冊(cè)資本公司股東及出資情況為：股東名稱上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司出資，占注冊(cè)資本比例100%，出資時(shí)間20xx年1月12日出資50萬元人民幣和20xx年5月14日增資150萬元人民幣，出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶。

　　三、 由于公司《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》已換新證，新證有效期至20xx年5月29日，決定備案經(jīng)營有限期至20xx年5月29日。

　　四、 同意上述事項(xiàng)修改公司章程。

　　xxxx有限公司 股東簽章:

　　xxxx年7月18日

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