銀行員工自檢自查報告(2)

  　　(四)業(yè)務操作方面：   　　1、未有不按規(guī)定對賬而出現賬賬、賬實、賬表不符的情況；未有未經會計主管審核或授權，擅自辦理入賬、提出交換、電子匯劃的行為；   　　2、未有偽造、涂改變造憑證轉移資金和隱匿、故意銷毀會計憑證的現象；   　　3、無單人上門收款、送款違反規(guī)定程序辦理上門收款業(yè)務和辦理印鑒卡、重要憑證等業(yè)務的情況；無不嚴格執(zhí)行每天營業(yè)終了雙人清點尾箱現金或清點后不登記、不簽名的情況；   　　4、未有擅自動用庫存款墊付其他款項、白條抵庫的行為。無收、付款時偷張換張，隱瞞不報出納長款的現象；未有擅自保管客戶存折(單)、銀行卡及密碼的行為,并替代儲戶取款現象；   　　5、未有允許單位和個人超額提現或對大額提現不按規(guī)定報告、報批的情況；未有開戶審查不嚴、違反個人存款實名制規(guī)定辦理個人儲蓄開戶手續(xù)辦理公款私存的行為；   　　6、未有未按規(guī)定私自為客戶辦理掛失手續(xù)，盜取客戶資金的現象；未有越權或虛假簽發(fā)存單、憑證式國庫券收款憑證、個人存款證明及其他存款單證的行為；   　　7、未有故意隱瞞和掩蓋借款人的真實資信情況，提供虛假的貸前調查報告行為；   　　8、未有超越職權和范圍用印行為，無未經審批或審批手續(xù)不全用印行為；未有私自將單位介紹信給他人使用的行為；   　　9、未有私自將押運路線透露給他人的行為；   　　10、無不按規(guī)定辦理業(yè)務授權的情況；不存在混崗操作現象；   　　11、無故意違章操作，有章不循行為，未有風險苗頭和不安全因素存在。  

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